Dalam laporan bertajuk “Internet Crime Report 2023”, Biro Investigasi Federal (FBI) mengungkapkan adanya peningkatan aktivitas penipuan kripto di tahun lalu.
Setidaknya sebanyak US$3,94 miliar berhasil digasak oleh penipu yang menggunakan kedok investasi aset digital di sepanjang tahun kemarin. Jumlah itu meningkat 53% dari tahun sebelumnya dengan nilai kerugian sebesar US$2,57 miliar.
Asisten Direktur Eksekutif FBI, Timothy Langan, menjelaskan secara total, nilai kerugian akibat penipuan investasi di wilayah Amerika Serikat (AS) pada tahun lalu mencapai US$4,57 miliar. Sebanyak 86,21% di antaranya berasal dari tindak kejahatan di sektor aset digital.
“FBI terus memerangi ancaman dunia maya yang terus berkembang. Instansi ini fokus untuk membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta untuk menarik kembali jubah anonimitas yang disembunyikan oleh para aktor jahat.”
Timothy Langan, Asisten Direktur Eksekutif FBI
Dari hasil penelusuran FBI, kebanyakan korban penipuan tergiur akan janji keuntungan selangit yang diberikan oleh para pelaku. Selain itu, mereka yang menjadi korban penipuan didominasi oleh investor yang berada di usia matang.
IC3 Terima Lebih Dari 800 ribu Pengaduan
Secara keseluruhan, FBI, melalui Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3), telah menerima 880.418 aduan penipuan di tahun lalu. Dari jumlah aduan itu, FBI memprediksi nilai potensi kerugian mencapai US$12,5 miliar.
Salah satu modus yang digunakan oleh para pelaku kejahatan adalah dengan menggunakan metode business email compromise (BEC). Timothy Langan mengatakan skema tersebut menyebabkan kerugian sebesar US$2,9 miliar dari 21.489 aduan.
“Mekanisme tersebut biasanya menargetkan institusi atau individu yang melakukan transfer dana. Mereka menyusup akun email bisnis yang sah dan merekayasa perintah transfer dana tanpa izin. Data menunjukkan bahwa semakin banyak penipu yang menggunakan rekening kustodian yang disimpan di lembaga keuangan untuk crypto exchange maupun entitas pembayaran pihak ketiga.”
Di sisi lain, temuan dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengungkapkan skema penipuan kripto yang melonjak signifikan adalah penipuan berkedok romansa.
Sejak tahun 2020, insiden yang menggunakan modus tersebut telah meningkat 85 kali lipat. Mereka umumnya menggunakan narasi memikat untuk menjalin hubungan dengan targetnya. Setelah itu, pelaku penipuan akan menggiring calon korban untuk memberikan akses ke crypto wallet miliknya dan menguras habis seluruh dana di dalamnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
