Dua regulator keuangan AS menggugat Goliath Ventures dan CEO-nya, Christopher Delgado, minggu ini, dua bulan setelah ia mengaku bersalah atas dakwaan terkait skema Ponzi aset kripto yang sama.
Securities and Exchange Commission (SEC) menerangkan bahwa operasi bertahun-tahun tersebut berhasil mengumpulkan setidaknya US$425 juta dari lebih dari 1.300 investor.
Di Balik Dugaan Skema Goliath Ventures
Goliath menawarkan para investor untuk bermitra dalam mendanai liquidity pool aset kripto, yang diklaim mereka kelola. Perusahaan itu menjanjikan distribusi keuntungan bulanan antara 3% sampai 10%, menurut SEC.
Regulator tersebut menuduh bahwa pihak terdakwa sama sekali tidak menginvestasikan dana itu dan justru membayar investor sebelumnya menggunakan dana dari investor baru.
SEC menyebut Delgado menyalahgunakan setidaknya US$51 juta untuk keperluan pribadinya. Ia membeli properti tempat tinggal, kendaraan mewah, kapal pesiar, serta melakukan perjalanan.
Menurut aduan tersebut, perusahaan juga merekrut agen penjualan berbasis komisi dan mengeluarkan laporan akun palsu serta metrik performa investasi palsu. Langkah ini bermaksud agar investor yakin mereka sedang menghasilkan keuntungan.
Pada akhirnya, hingga November 2025, Goliath sudah tidak mampu merekrut cukup cepat untuk menutupi pembayaran, dan skema tersebut runtuh.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Dua Regulator Bergerak Secara Paralel
SEC menyampaikan bahwa operasi ini telah mengumpulkan setidaknya US$425 juta dari lebih 1.300 investor. Sementara itu, pengaduan CFTC menyebutkan sekitar 1.600 pelanggan dan setidaknya US$397 juta.
SEC menuntut kedua terdakwa berdasarkan Securities Act dan Exchange Act. Delgado setuju pada penyelesaian bifurkasi. CFTC menuntut restitusi, disgorgement, denda perdata, serta larangan permanent trading dan pendaftaran. Ketua Michael Selig menganggap langkah ini bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih luas.
“Kami akan terus menindak dengan tegas segala penipuan, penyalahgunaan, dan manipulasi di pasar aset kripto untuk memastikan pelaku buruk dihukum, sekaligus merumuskan aturan jalan yang jelas agar pelaku baik dapat berkembang di tanah Amerika,” ujar beliau.
Delgado telah mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi melakukan wire fraud, wire fraud, dan pencucian uang. Persidangannya dijadwalkan pada 8 Oktober.
Berlangganan ke kanal YouTube kami untuk menyaksikan para pemimpin dan jurnalis memberikan analisis ahli
