Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menggugat Trevor L. Vernon dan perusahaannya, Argent Capital Management, atas dugaan penipuan sebesar US$14 juta terkait dengan commodity pool yang memperdagangkan futures indeks saham, opsi, dan aset kripto.
Lembaga tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Wilayah Barat North Carolina. CFTC menuduh kedua terdakwa menyembunyikan kerugian besar tetapi tetap memberi tahu investor bahwa uang mereka terus tumbuh.
Di Balik Dugaan Skema Penipuan Kripto
Gugatan ini mencakup tindakan yang terjadi sejak setidaknya Maret 2022 hingga Februari 2026. Selama periode tersebut, terdakwa mengumpulkan dana dari setidaknya 60 peserta, menurut dokumen tersebut.
Vernon memasarkan dirinya sebagai trader yang berpengalaman dan mengklaim commodity pool tersebut sangat menguntungkan. Tapi, menurut CFTC, trading yang ia lakukan justru menyebabkan kerugian yang besar dan konsisten.
Kedua terdakwa rutin mengirim email bulanan dan update triwulanan yang menunjukkan saldo akun meningkat. CFTC menyatakan bahwa keuntungan tersebut sebenarnya tidak pernah ada.
Vernon juga dilaporkan menyalahgunakan dana pool. Ia diduga membayar investor lama menggunakan dana dari peserta baru, sebuah pola klasik skema Ponzi.
Gugatan tersebut juga menyebutkan beberapa pelanggaran registrasi berdasarkan Commodity Exchange Act (CEA).
“Selain itu, gugatan juga menyebut Vernon dengan sadar memberikan pernyataan palsu saat menjalani sumpah dalam penyelidikan Komisi,” terang CFTC dalam pernyataannya.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara real-time
CFTC menuntut restitusi, pengembalian dana ilegal, sanksi perdata, serta larangan permanen atas aktivitas trading dan registrasi. CFTC juga meminta perintah pengadilan untuk mencegah Vernon melakukan pelanggaran lebih lanjut.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya luas CFTC dalam memberantas penipuan retail. Pada bulan Maret lalu, direktur penegakan hukum David Miller menyebut skema Ponzi dan penipuan commodity pool sebagai salah satu prioritas utama lembaganya.
Subscribe YouTube kami untuk melihat wawancara dan analisis para pemimpin serta jurnalis ahli
