Kementerian Pertahanan Israel memerintahkan penyitaan 187 dompet aset kripto, menuduh bahwa dompet tersebut digunakan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC).
Langkah ini menyoroti peningkatan penggunaan aset kripto di negara-negara yang terkena sanksi. Ini terjadi beberapa hari setelah Departemen Kehakiman AS menyita US$584,741 dalam USDT dari seorang warga negara Iran yang terkait dengan program drone IRGC.
US$1,5B dalam Crypto Wallet Disita oleh Israel
Biro Nasional Israel untuk Pembiayaan Kontra Terorisme (NBCTF) dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan pada hari Senin perintah penyitaan terhadap 187 dompet, dengan mengutip wewenang berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme tahun 2016. Pejabat mengatakan dompet tersebut pernah memproses US$1,5 miliar dalam Tether namun sekarang hanya menyimpan sekitar US$1,5 juta.
Sponsored
Katz menulis dalam Perintah Penyitaan Administratif bahwa dana tersebut adalah milik IRGC atau “digunakan untuk melakukan kejahatan teror berat.” IRGC tetap ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, Uni Eropa, Kanada, dan Inggris.
Perusahaan analitik blockchain Elliptic mengintegrasikan alamat yang disita ke dalam sistem pemantauannya. Ini memungkinkan exchange dan institusi untuk menyaring transaksi. Elliptic mengonfirmasi bahwa dompet tersebut menerima dana, namun mencatat bahwa tidak semuanya mungkin dikendalikan langsung oleh IRGC.
“Beberapa alamat mungkin dikendalikan oleh layanan aset kripto dan bisa menjadi bagian dari infrastruktur dompet yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi bagi banyak pelanggan,” terang Elliptic.
Tether, penerbit stablecoin dengan kapitalisasi pasar lebih dari US$110 miliar, memasukkan 39 dompet ke daftar hitam pada 13 September, memblokir transaksi lebih lanjut. Perusahaan ini memiliki sejarah bekerja sama dengan penegak hukum dengan membekukan dana yang terkait dengan keuangan ilegal, praktik yang dimungkinkan oleh struktur kontrol terpusat USDT.
Penindakan Lebih Luas terhadap Penggunaan Aset Kripto yang Meluas oleh IRGC
Langkah Israel ini adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan internasional yang menargetkan jaringan kripto IRGC. IRGC telah berulang kali dituduh menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi. Pada bulan Juni, kelompok peretas pro-Israel Gonjeshke Darande menguras US$90 juta dari exchange Iran Nobitex, menuduhnya memiliki hubungan dengan IRGC.
Pada Desember 2024, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada alamat yang terkait dengan Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Dia telah menyalurkan US$332 juta dalam USDT ke gerakan Houthi di Yaman dengan bantuan IRGC.
Minggu lalu, Kantor Kejaksaan AS di Massachusetts mengajukan tindakan penyitaan sipil terhadap Mohammad Abedini. Mereka menyita US$584,741 dalam USDT yang terhubung dengan program drone IRGC.
Analis memperingatkan bahwa penyitaan terbaru ini menyoroti bagaimana aset kripto—meskipun transparan dan dapat dilacak—dapat melayani negara-negara yang terkena sanksi yang mencari likuiditas.
“Rumor tentang IRGC menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi telah beredar selama bertahun-tahun,” ujar Amir Rashidi, direktur di organisasi nirlaba yang berfokus pada Iran, Miaan Group. “Beberapa kasus mungkin melibatkan exchange yang tidak langsung menjadi bagian dari IRGC tetapi terhubung melalui jaringan keuangan yang kompleks.”
