Selama beberapa hari, komunitas kripto terfokus pada kisah “The White Whale,” seorang trader yang menuduh centralized exchange MEXC membekukan lebih dari US$3 juta di akunnya. Dalam sebuah thread yang viral, dia mengklaim satu-satunya kesalahannya adalah menjadi “terlalu menguntungkan”.
Dia mengklaim exchange tersebut memancingnya ke dalam permintaan KYC tatap muka yang berbahaya dan menggambarkan cobaan ini sebagai bagian dari pola industri yang lebih luas di mana trader “dihukum karena menang.” Sekarang, dalam wawancara eksklusif dengan BeInCrypto, MEXC telah menanggapi tuduhan tersebut secara langsung. Exchange ini menolak klaim pembalasan, menjelaskan alasan pembatasan akun, dan menjelaskan bagaimana kontrol risikonya beroperasi.
Klaim White Whale: “Punished for Winning”
Pada 24 Agustus, The White Whale secara publik mengungkapkan bahwa exchange MEXC telah membekukan dana sebesar US$3.158.572,32 miliknya sejak Juli. Dia bersikeras bahwa tidak ada pelanggaran Ketentuan Layanan yang disebutkan dan tidak ada bukti kesalahan yang disajikan.
“Satu-satunya kesalahan yang bisa dibayangkan? Saya terlalu menguntungkan… Saya terus-menerus mengalahkan market maker eksternal mereka… Ketika pihak lawan yang mereka butuhkan untuk tetap berbisnis terus-menerus kalah, menurut Anda pihak mana yang akan mereka pilih?” dia menulis.
Trader tersebut lebih lanjut membagikan tangkapan layar dari korespondensi email dan Telegram. Dia mengatakan MEXC awalnya mengundangnya untuk bertemu dengan “tim kepemimpinan” mereka. Namun, mereka dilaporkan menghubungkannya dengan satu eksekutif yang menuntut dia pergi ke Malaysia untuk “KYC tatap muka.”
“Saya sudah melakukan setiap bentuk KYC yang pernah mereka minta — video langsung, verifikasi alamat, beberapa lapisan. Ketentuan Layanan mereka tidak menyebutkan KYC tatap muka. Ini bukan kepatuhan. Ini adalah paksaan,” dia menambahkan.
Klaim tersebut, ditambah dengan hadiah US$2 juta yang dia tawarkan untuk bantuan industri, memicu badai spekulasi tentang praktik centralized exchange.
Tanggapan MEXC: “Profitability Is Not Grounds for Restrictions”
MEXC, dalam komentar yang dibagikan secara eksklusif dengan BeInCrypto, dengan tegas menolak anggapan bahwa kesuksesan trading atau profitabilitas dapat memicu pembekuan akun.
“Di MEXC, pembatasan akun tidak pernah diberlakukan berdasarkan profitabilitas trading. Langkah-langkah kontrol risiko kami dirancang semata-mata untuk membantu melindungi integritas trading di platform kami, aset pengguna, dan memenuhi kewajiban kepatuhan,” ujar exchange tersebut.
MEXC mengatakan akun White Whale dibatasi karena “aktivitas yang terkait dengan akun tersebut memicu sistem kontrol risiko kami.” Dilaporkan, kontrol ini memantau indikator manipulasi pasar, spoofing, wash trading, aktivitas mencurigakan, atau aliran dana ilegal.
“Langkah-langkah ini tidak diambil dengan enteng atau dimaksudkan untuk sengaja membatasi akses ke dana pengguna,” tambah MEXC.
Exchange tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pengguna yang menjalani verifikasi lebih lanjut berhasil mendapatkan kembali akses penuh.
Tentang Kontroversi KYC Tatap Muka
Mungkin klaim paling eksplosif datang dari tangkapan layar The White Whale, yang menunjukkan permintaan untuk terbang ke Malaysia untuk verifikasi tatap muka.
Meskipun exchange tidak secara langsung menjelaskan mengapa permintaan tatap muka muncul meskipun tidak ada klausul seperti itu dalam Ketentuan Layanan, mereka menegaskan bahwa langkah-langkah kepatuhan didasarkan pada kewajiban global AML dan CFT.
“Prioritas kami adalah memastikan bahwa semua prosedur, termasuk KYC dan tinjauan kepatuhan kontrol risiko, transparan, standar, dan selaras dengan peraturan global. Kebijakan yang jelas dan transparan mengatur semua prosedur pengguna, dan komunikasi resmi dari MEXC akan selalu selaras dengan standar ini,” terang exchange kepada BeInCrypto.
The White Whale berpendapat bahwa kasusnya adalah gejala dari masalah yang lebih besar: CEX membalas terhadap trader yang sangat menguntungkan yang mengungkap kelemahan market-making mereka.
Meskipun klaim menunjukkan ini mungkin tidak hanya terjadi pada The White Whale, puluhan trader diduga menggemakan frustrasi serupa.
“Tinjauan akun dan keputusan pembatasan tidak pernah terkait dengan profitabilitas trading. Mereka biasanya dipicu oleh sistem kontrol risiko kami yang menganalisis aktivitas trading yang tidak biasa, aliran dana mencurigakan, atau tanda bahaya kepatuhan,” papar MEXC.
Perusahaan menunjukkan catatan penegakannya, yang mencakup penanganan lebih dari 124 permintaan pembekuan dari penegak hukum dan mencegat 41 kasus yang terkait dengan pencurian atau penegakan kepatuhan pada bulan Mei dan Juni saja.
Dalam pernyataan eksklusif, MEXC mengatakan kepada BeInCrypto bahwa tingkat positif palsu untuk tanda akun di exchange ini di bawah 1%.
Seiring centralized exchange beroperasi di bawah pengawasan global yang semakin meningkat, MEXC menambahkan bahwa mereka berinvestasi dalam transparansi.
“Transparansi, keadilan, dan keamanan tetap menjadi prioritas utama kami. Meskipun langkah-langkah kepatuhan kadang-kadang bisa merepotkan, mereka penting untuk melindungi ekosistem kami dan menjaga kepercayaan komunitas global kami,” ucap exchange kepada BeInCrypto.
Dalam konteks ini, MEXC telah mulai menerbitkan laporan kontrol risiko triwulanan yang merinci pencegahan penipuan, kasus penegakan, dan peningkatan keamanan. Ini dirancang untuk memberikan wawasan kepada pengguna tentang bagaimana dan mengapa pembatasan diterapkan.
Ujian Akuntabilitas Exchange Terpusat
Perselisihan antara The White Whale dan MEXC menyoroti ketidakseimbangan kekuatan antara trader dan centralized exchange. Bagi trader, pembekuan ini membuktikan bahwa “pengguna diperlakukan sebagai likuiditas keluar.” Bagi MEXC, kasus ini adalah contoh kontrol risiko yang bekerja sesuai desain dalam lingkungan yang didorong oleh kepatuhan.
Bagaimanapun, kisah ini telah memicu kembali perdebatan tentang transparansi, keadilan, dan perlindungan pengguna dalam industri kripto.
Hal ini terutama benar karena miliaran US$ dalam volume perdagangan mengalir setiap hari melalui exchange yang kontrol internalnya tetap tidak jelas bagi publik.
“Pertanyaannya sekarang sederhana…Berapa lama industri akan menutup mata sementara exchange menggunakan taktik yang seharusnya ada di film kriminal, bukan di pasar modal?” tulis The White Whale.
Namun, MEXC mengklaim sikap mengutamakan kepatuhan, dengan transparansi yang berkelanjutan. Bagi para trader, kasus ini mungkin menjadi pengingat pelajaran tertua kripto: bahwa ketika aset terkunci di exchange terpusat, kontrol pada akhirnya berada di tempat lain.
The White Whale tidak segera menanggapi permintaan komentar dari BeInCrypto.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
