Menurut Laporan Kejahatan Kripto 2025 dari Chainalysis, vendor pasar darknet (DNM) sedang menyesuaikan taktik pencucian uang mereka. Sementara centralized exchange (CEX) tetap menjadi metode pencairan dominan, ada pergeseran signifikan menuju protokol decentralized finance (DeFi).
Pada 2024, DeFi memainkan peran yang semakin besar dalam menyimpan, mentransfer, dan menyamarkan hasil kripto ilegal.
Penjual Pasar Darknet Beralih ke DeFi
Peningkatan penggunaan DeFi terjadi di tengah regulasi ketat pada centralized exchange. Dengan langkah-langkah Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang lebih ketat, pelaku ilegal menghadapi tantangan lebih besar saat mencoba mencairkan dana. Selain itu, penegak hukum di seluruh dunia telah meningkatkan upaya mereka, menyita aset, dan mengganggu jaringan pencucian uang utama.
Menanggapi hal ini, vendor pasar darknet semakin mengalihkan aktivitas keuangan mereka ke platform terdesentralisasi.
“Tahun lalu, vendor DNM mengirimkan bagian dana yang jauh lebih besar ke DeFi dibandingkan sebelumnya,” ujar laporan itu.
Dalam hal perilaku vendor, perubahan ini sebagian besar terlihat pada vendor grosir. Sementara itu, vendor ritel yang beroperasi dalam skala lebih kecil, menyimpan lebih banyak penghasilan ilegal mereka di wallet pribadi, menunda konversi ke fiat untuk menghindari deteksi.
Distribusi Dana Vendor Pasar Darknet | Sumber: Chainalysis
Perlu mencatat bahwa pergeseran ini tidak hanya terjadi di pasar gelap. Dana hasil penipuan juga semakin banyak bergerak melalui protokol terdesentralisasi.
“Namun seiring dengan meningkatnya penipuan di lebih banyak blockchain termasuk Ethereum, Tron, dan Solana, penggunaan protokol DeFi juga meningkat,” terang laporan itu.
Walaupun adopsi DeFi di kalangan vendor darknet meningkat, ini belum menggantikan centralized exchange sebagai metode pencucian utama. Namun, trennya jelas—pelaku ilegal memperluas strategi mereka, memaksa lembaga penegak hukum untuk mengembangkan metode pelacakan mereka agar dapat mengikuti teknik pencucian yang semakin canggih.
Monero Lebih Populer dari Bitcoin untuk Cuci Uang
Tren menarik lainnya adalah transisi dalam aset yang digunakan. Dengan lembaga penegak hukum meningkatkan kemampuan mereka untuk melacak transaksi Bitcoin (BTC), operator dan vendor pasar darknet beralih ke Monero (XMR) sebagai mata uang kripto pilihan mereka.
“Karena otoritas internasional telah mengganggu DNM besar dan kecil dalam beberapa tahun terakhir, penjahat siber dan pengedar narkoba telah belajar langsung konsekuensi dari menjalankan DNM yang menerima BTC, mengingat transparansi bawaan mata uang tersebut. Banyak operator sejak itu beralih untuk hanya menerima Monero (XMR),” tambah Chainalysis.
Tidak seperti BTC, yang mengandalkan buku besar publik yang transparan, Monero menawarkan fitur koin privasi bawaan seperti tanda tangan cincin, alamat siluman, dan transaksi rahasia, membuatnya hampir tidak mungkin untuk melacak identitas pengirim dan penerima.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa meskipun kemungkinan tahun rekor untuk pendapatan kejahatan kripto secara keseluruhan, arus masuk ke pasar darknet dan proyek penipuan menurun pada 2024. Total pendapatan pasar darknet turun dari US$2,3 miliar pada 2023 menjadi US$2 miliar pada 2024.
Bagaimana pendapat Anda tentang vendor pasar darknet yang beralih ke DeFi? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
