Subkomite Tetap Senat AS untuk Investigasi (PSI), yang dipimpin oleh Demokrat Richard Blumenthal, telah meluncurkan penyelidikan resmi terhadap usaha kripto Presiden Donald Trump.
Penyelidikan ini, yang dirinci dalam dua surat dari Blumenthal, berfokus pada potensi konflik kepentingan dan pelanggaran undang-undang etika federal. Ini melibatkan token Official Trump (TRUMP) dan proyek World Liberty Financial (WLFI).
TRUMP Meme Coin dan World Liberty Financial Hadapi Pengawasan Senat
Surat-surat yang dikirim pada 6 Mei ditujukan kepada Bill Zanker dari Fight Fight Fight LLC, entitas di balik meme coin TRUMP, dan Zach Witkoff, co-founder dari WLFI yang didukung Trump.
“Subkomite Tetap untuk Investigasi (“PSI” atau “Subkomite”) sedang melakukan penyelidikan awal terhadap potensi konflik kepentingan dan pelanggaran hukum dari usaha kripto Presiden Trump,” ujar kedua surat tersebut.
Penyelidikan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran yang meningkat bahwa kedua perusahaan tersebut dapat memfasilitasi pelanggaran aturan etika pemerintah. Laporan menunjukkan bahwa WLFI dan Fight Fight Fight LLC telah terlibat dalam praktik yang dipertanyakan. Ini termasuk memungkinkan pemerintah asing dan individu yang sedang dalam penyelidikan federal untuk berinvestasi dalam operasi mereka.
Kegiatan ini juga dapat melanggar klausa emolumen asing dalam Konstitusi AS. Klausa ini melarang pejabat AS menerima pembayaran atau hadiah dari pemerintah asing tanpa persetujuan kongres.
Dimulai dengan kripto TRUMP dari Fight Fight Fight LLC, surat tersebut menekankan bahwa nilai meme coin ini melonjak setelah dukungan dari Presiden Trump. Namun, nilainya segera anjlok.
“Aktivitas ini mencerminkan pola umum di pasar kripto yang dikenal sebagai ‘pump and dump,’ ‘rug pull,’ atau ‘rug,’ di mana sekelompok orang dalam mendapatkan keuntungan besar dari kripto baru sebelum harganya jatuh,” terang Blumenthal.
Surat tersebut merinci bahwa perusahaan mempromosikan inisiatif “Dinner with Trump” untuk menghidupkan kembali minat. Ini sekali lagi memicu kenaikan tajam dalam harga koin tersebut.
Namun, promosi ini semakin memicu kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam dan potensi eksploitasi pengaruh Presiden untuk menguntungkan keluarganya dan rekan bisnisnya.
“Keterlibatan finansial Presiden Trump dengan koin TRUMP, serta upaya menggunakan Gedung Putih untuk menyelenggarakan kompetisi guna mendongkrak nilai TRUMP, merupakan skema bayar-untuk-bermain yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberikan akses ke Kepresidenan kepada penawar tertinggi,” tambah surat tersebut.
Sementara itu, WLFI juga menjadi sorotan. Situs web perusahaan mencantumkan Presiden Trump sebagai “Chief Crypto Advocate.” Putra-putranya, Eric, Donald Jr., dan Barron, adalah “Web3 Ambassadors” dari proyek DeFi tersebut.
“Keterkaitan finansial Presiden Trump dengan WLFI memungkinkan dan mengundang siapa pun di dunia, termasuk pemerintah asing dan individu yang tidak jujur, untuk langsung memperkaya Presiden dan keluarganya, sambil menyembunyikan potensi pembayaran dalam anonimitas blockchain. Ancaman ini bukanlah hipotetis,” klaim Blumenthal.
Meski WLFI berjanji untuk mendorong adopsi massal stablecoin dan keuangan terdesentralisasi, proyek ini telah disorot karena mendapatkan investasi besar dari warga negara asing.
Menurut surat tersebut, proyek ini telah menerima US$75 juta dari pendiri TRON, Justin Sun. Sun menghadapi tuduhan manipulasi pasar dalam kasus penipuan sipil yang sedang berlangsung dengan SEC. Keterlibatan stablecoin USD1 dari WLFI dalam kolaborasi senilai US$2 miliar dengan Binance dan MGX yang berbasis di Abu Dhabi juga telah memicu kekhawatiran. Pada Januari 2023, Binance mengakui sengaja melanggar undang-undang anti pencucian uang, sanksi, perbankan, dan kejahatan keuangan.
Selain itu, DWF Labs telah menginvestasikan US$25 juta. Namun, surat tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan ini terkait dengan manipulasi pasar. Selain itu, perusahaan ini memiliki hubungan dengan bank-bank Rusia, melewati sanksi.
“Keterkaitan finansial WLFI dengan Presiden, keluarganya, dan Administrasi Trump menghadirkan konflik kepentingan dan risiko keamanan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk potensi pelanggaran klausa emolumen asing,” ujar surat tersebut.
Subkomite kini sedang menyelidiki operasi keuangan dan transaksi luar negeri kedua perusahaan tersebut. PSI telah meminta catatan rinci dari Fight Fight Fight LLC dan WLFI mengenai struktur kepemilikan mereka, hubungan keuangan dengan entitas yang berafiliasi dengan Trump, dan komunikasi dengan pemerintah asing.
Selain itu, Subkomite sedang menyelidiki apakah salah satu perusahaan telah menerapkan kebijakan yang cukup untuk mencegah perdagangan orang dalam, pengaruh asing, dan pelanggaran sanksi AS serta undang-undang anti pencucian uang.
Senator Murphy Kecam TRUMP Crypto sebagai ‘Corrupt’ dan ‘Unethical’
Sementara itu, langkah terbaru ini menambah upaya yang semakin meningkat untuk menangani keterlibatan Trump dalam kripto. Senator Chris Murphy dan Anggota Kongres Sam Liccardo dari California baru-baru ini memperkenalkan Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act.
RUU ini melarang Presiden, Wakil Presiden, Anggota Kongres, pejabat senior Cabang Eksekutif, dan keluarga dekat mereka untuk menerbitkan, mensponsori, atau mendukung aset digital, termasuk meme coin.
Dalam posting terbaru, Murphy secara langsung menargetkan meme coin TRUMP. Dia menggambarkannya sebagai “hal paling tidak etis dan paling korup yang dilakukan oleh seorang Presiden AS.
“Ini pada dasarnya adalah cara bagi CEO perusahaan mana pun, pangeran Saudi mana pun, oligarki asing mana pun yang memiliki urusan dengan pemerintahan Trump untuk mengirim uang kepada Trump secara pribadi, diam-diam, dan kemudian membisikkan kepada pemerintahan Trump tentang berapa banyak uang yang telah mereka kirimkan untuk mendapatkan keuntungan yang mereka butuhkan,” ujar Senator tersebut.
Penyelidikan Blumenthal dan Undang-Undang MEME menandakan dorongan yang lebih luas oleh anggota parlemen Demokrat untuk menangani masalah etika seputar aset kripto dalam politik. Gedung Putih belum menanggapi pertanyaan terkait penyelidikan atau undang-undang yang diusulkan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
