Kantor Nexo di Sofia, Bulgaria, pada hari Kamis (12/1), digerebek oleh kepolisian setempat sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pencucian uang dan kejahatan pajak.
Juru bicara kepala kejaksaan Bulgaria, Siyka Mileva, mengatakan bahwa lebih dari 300 polisi, jaksa, dan agen keamanan nasional ambil bagian dalam operasi itu.
Pihak berwenang sedang menyelidiki crypto lending platform yang memiliki markas pusat di London, Inggris, itu atas dugaan pencucian uang, kejahatan pajak, dan pelanggaran yang melibatkan kegiatan perbankan tanpa izin.
Secara total, polisi menggeledah 15 alamat yang terkait dengan Nexo. Adapun penyelidikan sejauh ini terbatas di yurisdiksi Bulgaria.
Menyusul kabar ini, diperkirakan ada lebih dari US$3 juta keluar dari Nexo. Sementara itu berdasarkan data CoinGecko, harga native token Nexo turun sekitar 5,7% dalam 24 jam terakhir.
Baca Juga: Berniat Lakukan Akuisisi, Nexo Justru Ribut dengan Manajemen Vauld
Pihak Nexo Menyayangkan Hal Ini Terjadi
Terkait hal ini, Antoni Trenchev, selaku co-founder Nexo dan mantan anggota parlemen Bulgaria, membenarkan adanya penggerebekan tersebut.
“Mereka menanyakan tentang entitas Bulgaria dari grup [Nexo] yang tidak berhadapan langsung dengan pelanggan [kami], tetapi hanya memiliki fungsi back office seperti untuk penggajian, dukungan pelanggan, dan kepatuhan,” jelas Antoni Trenchev.
Dia menegaskan bahwa perusahaannya adalah salah satu entitas yang paling ketat dalam urusan know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang (AML).
“Ini adalah serangan terkoordinasi sebagaimana terbukti dari tuduhan yang tidak masuk akal,” klaim Trenchev.
Dalam pernyataan terbaru di Twitter, Nexo secara resmi juga menyayangkan tindakan keras dari regulasi baru-baru ini terhadap kripto.
“Beberapa regulator baru-baru ini mengadopsi pendekatan ‘kick first, ask questions later’. Di negara-negara korup, itu berbatasan dengan pemerasan, tapi itu juga akan berlalu. Kami selalu bekerja sama dengan otoritas dan regulator terkait, dan kami berharap akan ada berita menarik di minggu-minggu mendatang,” tulis akun Twitter Nexo.
Baca Juga: Co-Founder Nexo Dituduh Gelapkan Dana dari Platform Crowdfunding Amal
Angkat Kaki dari Market AS
Investigasi Bulgaria dilakukan sekitar 4 bulan setelah regulator di 8 negara bagian Amerika Serikat (AS) mengeluarkan perintah gencatan dan penghentian kasus terkait Nexo. Crypto lending platform tersebut semula dituduh menawarkan akun penghasilan bunga (interest-earning account) tanpa mendaftarkan produk investasi itu sebagai sekuritas (efek).
Pada Desember 2022, Nexo mengatakan bahwa mereka akan angkat kaki dari market AS dengan alasan regulasi yang membingungkan dan kontradiktif.
Keputusan ini membuat semua produk dan layanan Nexo di AS akan dihentikan secara bertahap dan teratur selama beberapa bulan mendatang. Langkah ini diambil setelah lebih dari 18 bulan dialog dengan iktikad baik dengan para regulator AS yang pada akhirnya menemui jalan buntu.
Nexo menghadapi kondisi ketika para regulator tidak mau berkoordinasi satu sama lain, dan bersikeras mengambil posisi yang dinilai tidak konsisten satu sama lain. Menurut mereka, hal ini menciptakan lingkungan yang tidak memungkinkan untuk beroperasi secara efisien dan menciptakan nilai yang diharapkan bagi pelanggannya.
Mereka menilai bahwa regulator AS secara tersirat menolak mendukung perkembangan bisnis blockchain. Atas dasar itu, Nexo tidak yakin bahwa regulator AS dapat menjamin kepentingan terbaik bagi pelanggan mereka.
Dalam fase keluar secara teratur dari market AS, Nexo mengklaim akan terus memproses penarikan secara real-time sehingga para pelanggan selalu memiliki akses tanpa gangguan ke aset mereka.
Setelah hal ini, Nexo mengaku akan mendedikasikan waktu dan upaya mereka untuk mengembangkan produk dan layanan bagi yurisdiksi yang memahami pentingnya teknologi blockchain di dunia yang mendigitalkan diri dengan cepat.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
