Kasus hukum yang mendera mantan Chief Executive Officer (CEO) Celsius Network, Alex Mashinsky, masih berlanjut. Setelah penangkapan yang dilakukan pada tanggal 13 Juli kemarin, pihak pengadilan melanjutkan prosesnya dengan memerintahkan agar rekening dan aset properti milik Alex Mashinsky di beberapa bank dibekukan.
Dalam pengajuan yang dilakukan pada tanggal 5 September di Pengadilan Kebangkrutan Distrik Selatan New York, Amerika Serikat (AS), hakim federal telah menandatangani permohonan perintah penahanan aset yang diajukan oleh Jaksa AS, Damian Williams.
Langkah itu sengaja dilakukan untuk menghindari adanya gangguan dari pihak ketiga yang berpotensi menghambat penyelidikan.
Pihak pengadilan sendiri sudah menyetujui hal tersebut sejak 16 Agustus kemarin, namun baru dipublikasikan baru-baru ini.
“Diperintahkan kepada Alexander Mashinsky ataupun pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk tidak melakukan transfer, gadai, menjaminkan atau mengalihkan aset kepada pihak lain dengan alasan apa pun,” jelas dokumen pengadilan.
Beberapa aset yang dimaksud, antara lain:
- Seluruh dana yang ada di 4 rekening Goldman Sachs
- Aset yang tersimpan di rekening Merrill Lynch
- Dana yang disimpan di perusahaan sekuritas First Republic atas nama Alexander Mashinsky dan Kristine Meehan
- Seluruh dana yang ada di akun SoFi Bank dan SoFi Securities
- Properti yang berada di wilayah Texas yang dibeli oleh Mashinsky dan istrinya pada 10 Juni 2021 silam.
Hal itu menjadikan seluruh dana yang dimiliki Mashinsky beku dan terkunci di bank. Namun, menariknya, aset properti yang juga ikut dalam objek pembekuan aset sudah selama 1 tahun lebih terdaftar untuk dijual di salah satu agen properti.
Pihak pengadilan menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam akun dan aset yang dimaksud harus menghentikan proses apa pun.
Meski tidak menyebutkan secara gamblang besaran dana yang dibekukan, tetapi jika melihat dakwaan pengadilan, nilainya bisa mencapai puluhan juta dolar AS (USD). Pasalnya, dalam salah satu tuduhan, disebutkan bahwa Alex Mashinsky meraup keuntungan hingga US$42 juta dari penjualan native token Celsius (CEL).
Sempat Dibebaskan dengan Jaminan US$40 Juta
Kendati tengah mengalami penyelidikan oleh pihak berwajib, nyatanya Alex Mashinsky sempat dibebaskan dengan jaminan sebesar US$40 juta.
Berdasarkan dokumen pengadilan, Alex Mashinsky juga sudah menyetujui hal itu. Jaminan tersebut pada akhirnya juga membuat Mashinsky dikenakan larangan perjalanan, serta dilarang membuka rekening bank untuk tujuan bisnis maupun pribadi dan membuka kredit ataupun akun kripto.
Menariknya, Mashinsky masih saja menganggap bahwa dirinya tidak bersalah dan siap untuk membela diri di pengadilan terhadap tuduhan tersebut.
Sangkutan hukum yang dialami Mashinsky sebetulnya cukup berat. Dia dituduh atas 7 tindakan kriminal, termasuk manipulasi pasar, penipuan sekuritas, penipuan komoditas, dan wire fraud.
Wintermute Terseret Kasus Alex Mashinsky
Kasus yang dialami oleh Alex Mashinsky rupanya turut menyeret salah satu market maker, yaitu Wintermute Trading, ke dalam sengketa tersebut.
Dalam sebuah gugatan di pengadilan, investor menuduh Wintermute bersama dengan Mashinsky bekerja sama untuk menggelembungkan harga token CEL. Keduanya diduga melakukan aktivitas wash trading, sehingga membuat harga token dan juga volume perdagangan CEL melonjak.
“Wintermute memainkan peran kunci dalam upaya sia-sia Mashinsky untuk menjaga harga token CEL di Mei tahun lalu, setelah kejatuhan Terra dan LUNA,” tuduh investor dalam gugatan.
Namun, sampai dengan saat ini, proses hukum terhadap Wintermute belum berjalan. Bloomberg melaporkan juru bicara Wintermute membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat dalam perdagangan yang tidak pantas.
Selain itu, laporan dari pemeriksa yang menyelidiki Celsius sebelum pengajuan kebangkrutan dilakukan juga tidak menuduh Wintermute melakukan wash trading.
Bagaimana pendapat Anda tentang perintah pengadilan agar rekening dan aset properti milik Alex Mashinsky di beberapa bank dibekukan? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
