Setidaknya US$676 juta dalam aset kripto berpindah dari sebuah exchange di Dubai yang tidak berizin ke Binance sejak Mei 2024, lapor Reuters. Para penyelidik menyebut exchange bernama Shelbit ini berada di pusat jaringan penghindaran sanksi Iran.
Sekitar US$540 juta dari jumlah tersebut berpindah setelah regulator Dubai melakukan penertiban terhadap Shelbit pada Januari 2025. Binance mengaku tidak bisa mencocokkan angka tersebut.
Peringatan yang Tidak Mengubah Apapun
Rich Sanders adalah peneliti blockchain independen yang memantau Iran. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah memperingatkan Binance soal Shelbit pada Oktober 2025.
Arus dana terus terjadi. Dana tetap berpindah dari Shelbit ke Binance setelah peringatan tersebut, berdasarkan data yang ditinjau oleh Reuters.
Binance tidak menjelaskan tindakan apa yang mereka ambil setelah peringatan itu. Mereka menyebut Shelbit tidak pernah memiliki akun dan juga belum pernah dikenai sanksi.
“Ketika pengguna yang terkait dengan Shelbit berinteraksi dengan platform kami, program kepatuhan kami berjalan sebagaimana mestinya: menyelidiki, membekukan akun terkait, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” lapor Reuters mengutip Binance.
Exchange itu juga mengatakan bahwa perusahaan analitik eksternal tidak menandai arus dana tersebut sebagai berisiko. Mereka tidak menyebutkan nama perusahaannya.
Pembelaan tersebut berlawanan dengan catatan yang kurang baik. Pada November 2023, Binance mengaku bersalah atas pelanggaran hukum pencucian uang dan sanksi AS. Binance lalu membayar denda sebesar US$4,3 miliar, salah satu penalti perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Jaksa menemukan bukti spesifik. Binance membiarkan perdagangan lebih dari US$898 juta terjadi antara pengguna AS dan Iran. Perdagangan ini terjadi dari Januari 2018 sampai Mei 2022.
Perjanjian tersebut datang dengan syarat. Binance harus merekrut pemantau kepatuhan independen selama tiga tahun.
Shelbit mulai beroperasi sekitar enam bulan setelah masa tersebut berjalan. Kerja sama Shelbit dengan penyidik AS kini menjadi poin perdebatan.
Jam Tangan, Kantor Kosong, dan US$4 Miliar
Shelbit tidak memiliki situs web. Tidak ada cara publik untuk melakukan perdagangan di platform ini.
Alamat Shelbit di Dubai terdaftar di balik pintu yang terkunci. Plangnya bertuliskan “Velorix Watches Trading LLC.” Perusahaan ini milik pendiri Shelbit, Siavash Kayvanpour.
Seorang reporter Reuters berkunjung ke kantor tiga ruangan tersebut di awal Juli. Di dalamnya ada 13 jam tangan usang, sebuah mesin penghitung uang tunai, dan tiga staf. Tidak satu pun dari mereka mengenal Kayvanpour. Jam tangan itu juga tidak untuk dijual.
Namun penyidik masih berhasil melacak setidaknya US$4 miliar melalui Shelbit sejak Mei 2024. Sekitar US$125 juta berasal langsung dari bank sentral Iran.
Shelbit juga melakukan transaksi dengan wallet yang oleh Israel dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran. Mitra besar lain adalah Nobitex, exchange terbesar di Iran.
Pada bulan Juni, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Nobitex, menggunakan dasar hukum untuk pendanaan teroris. Menurut Treasury, Nobitex menangani lebih dari setengah arus masuk kripto Iran pada 2025, serta membantu orang dalam rezim mengakses berbagai exchange global.
Shelbit juga diduga melakukan peran yang sama, namun dari luar Iran.
Asal Mula Aliran Uang
Aliran dana ini bermula dari judi. Pelanggan terbesar Shelbit adalah lebih dari 2.000 situs judi berbahasa Farsi.
Reuters memetakan jaringan ini bersama perusahaan keamanan siber Infoblox. Judi ilegal di Iran dan risikonya berupa penjara dan cambuk. Hukum Iran memperbarui larangan tersebut pada 2023 untuk mencakup judi online.
Situs-situs itu tetap terhubung dengan sistem pembayaran domestik Iran. Bank sentral Iran yang mengendalikan sistem ini.
“Soal judi, IRGC belajar satu pelajaran paling menguntungkan untuk Republik Islam sejak awal: mendeklarasikan sesuatu ilegal, lalu mengendalikan larangan beserta pasar gelapnya,” bunyi laporan tersebut, mengutip Miad Maleki yang merupakan mantan associate director di US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Dubai kini telah bertindak. Pada 24 Juli, pengumuman dari Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) mengacu pada hukum anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di UEA. Mereka menyatakan bahwa Shelbit membahayakan integritas sistem keuangan negara.
Regulator telah mengambil tindakan serupa sebelumnya. Pada bulan Maret, mereka memerintahkan KuCoin untuk menghentikan operasinya.
Hal yang Belum Terbukti
Satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Reuters belum berhasil mengungkap siapa pihak di dalam Iran yang mengendalikan Shelbit.
Reuters juga belum dapat memastikan ke mana sebagian besar aset kripto tersebut berakhir. Catatan blockchain menunjukkan jalur arus dana, namun tidak menunjukkan pelakunya.
Meski begitu tekanan tetap meningkat. Washington sudah memaksa Binance terkait Iran pada bulan Mei. Listing OFAC tahun ini telah memicu pembekuan stablecoin hanya hitungan jam. Treasury menyatakan mereka menangani klaim terhadap Shelbit ini dengan serius.
Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar dari BeInCrypto.
