Seorang politisi lokal Ukraina menghadapi tuduhan pidana karena menyembunyikan aset kripto senilai hampir US$5 juta dari laporan keuangan.
Ini adalah kasus terbaru yang menunjukkan kelemahan sistemik signifikan dalam pengawasan anti-korupsi Ukraina dan bagaimana mereka melacak deklarasi mata uang kripto.
Deputi Dituduh Menyembunyikan Aset Kripto Senilai US$4,7 Juta
Pihak berwenang sedang menyelidiki seorang pejabat Dewan Kota Poltava yang diduga sengaja memberikan pernyataan palsu pada laporan keuangan wajibnya.
SponsoredLaporan menunjukkan bahwa Wakil Oleksandr Kalutskyi gagal mendeklarasikan mata uang kripto senilai lebih dari 200 juta hryvnia, atau sekitar US$4,77 juta. Aset yang disembunyikan tersebut diduga milik Kalutskyi dan kerabat dekatnya.
Kegagalan untuk mendeklarasikan mata uang kripto ini berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, dari 2022 hingga 2024. Meskipun Kalutskyi kemudian mengajukan dokumen keuangan yang diperbarui untuk 2025 yang mencantumkan beberapa aset virtual, penyelidikan oleh Dinas Keamanan Ukraina dan Kepolisian Nasional menentukan bahwa data yang direvisi ini juga tidak dapat diandalkan.
Jika terbukti bersalah, Kalutskyi menghadapi hukuman penjara hingga dua tahun dan kemungkinan tidak dapat memegang jabatan publik hingga tiga tahun.
Sebuah Titik Buta dalam Pengawasan Keuangan Terungkap
Penyelidikan pidana terhadap Kalutskyi menyoroti kerentanan tertentu dalam kerangka anti-korupsi Ukraina.
Bulan lalu, Badan Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NAPC) mengungkapkan bahwa mereka tidak menyimpan catatan atau statistik terpisah untuk aset kripto yang tercantum dalam deklarasi atau pengungkapan kripto palsu.
Pejabat publik harus mencantumkan aset digital di bawah bagian “aset tidak berwujud”. Namun, NAPC mengonfirmasi bahwa sistem internal mereka saat ini tidak dirancang untuk secara khusus memperhitungkan informasi ini.
Ketidakhadiran mekanisme pelacakan kripto khusus NAPC dapat memudahkan pejabat publik untuk salah menggambarkan kepemilikan aset digital. Kasus Kalutskyi dilaporkan terungkap bukan melalui proses tinjauan rutin NAPC tetapi oleh spesialis siber dari Dinas Keamanan dan penyelidik Kepolisian Nasional.
Kebutuhan untuk mengandalkan unit penegakan hukum khusus untuk melacak korupsi terkait kripto menunjukkan bahwa pendekatan NACP saat ini terhadap penghindaran pajak memiliki titik buta terkait aset virtual.
