Pasar kripto menawarkan peluang yang menarik, tetapi juga penuh dengan risiko yang signifikan, khususnya penipuan dan proyek yang curang. Kurangnya regulasi yang ketat dan tingkat anonimitas yang tinggi membuat kripto menjadi sarang bagi para penipu untuk membuat proyek penipuan dan menargetkan investor yang tidak menaruh curiga. Panduan ini menyediakan kerangka kerja praktis untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan menilai kredibilitas tim dalam kripto dan potensi token palsu. Artikel ini juga membahas aspek-aspek utama proyek untuk membantu kamu membuat keputusan yang tepat dan melindungi investasi.
Investasi Crypto di Exchange Terbaik
Beli Koin Crypto Pakai Kartu
Biaya Trading Gratis
Daftar dan Raih Bonus 1.000 USDT
Fitur Copy Trading Crypto
Trading Crypto Tanpa KYC
Aplikasi copy trading terbaik
POIN UTAMA
- Penipu sering kali mengeksploitasi anonimitas dan kurangnya regulasi kripto untuk membuat proyek penipuan dan token palsu.
- Investor dapat memeriksa proyek kripto dengan menilai transparansi tim, kredibilitas, dan riwayat keberhasilannya.
- Faktor penting lainnya yang perlu jadi penilaian termasuk tokennomics, jadwal vesting, dan perilaku pasar.
- Cara menemukan tanda bahaya dan memeriksa proyek penipuan
- Bagaimana mengetahui apakah proyek kripto itu sah? Atau apakah proyek penipuan?
- Evaluasi tim: Cara memeriksa proyek penipuan dengan cepat
- Dukungan VC: Metrik yang menandakan kepercayaan investor
- Penilaian Produk Minimum yang Layak
- Tokenomics proyek: Semuanya terlihat dalam angka
- Cek proyek penipuan dengan vesting dan cliff
- Kesimpulan: Langkah apa setelah mengidentifikasi penipuan?
Cara menemukan tanda bahaya dan memeriksa proyek penipuan
Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kerangka kerja ini, berikut adalah ikhtisar singkat tentang cara terbaik untuk menemukan tanda bahaya dalam kripto. Dengan cara ini, kamu dapat bersikap proaktif dan melindungi investasi dari token yang meragukan dan proyek yang mencurigakan.
Berikut adalah poin-poin utama, yang beberapa akan kita bahas lebih mendalam dalam panduan ini:
- Jaminan dan janji yang tidak realistis: Sebagian besar proyek kripto yang gagal memiliki satu kesamaan: janji-janji muluk, yang sering kali dipimpin oleh kepala proyek. Ambil contoh FTX, bursa yang sekarang sudah tidak beroperasi, yang membuat komitmen besar sebelum bangkrut di bawah arahan Sam Bankman-Fried yang sekarang sudah mendapat hukuman.
- Taktik tekanan: Mungkin ada pihak-pihak yang tidak bermoral yang menunggu untuk menciptakan rasa takut ketinggalan (FOMO) atau menekan kamu agar memilih token yang baru diluncurkan. Mereka melakukannya melalui komunitas Telegram, tangkapan layar yang tidak realistis, dan banyak lagi. Hal ini sering kali dipimpin oleh tim penipu dengan niat yang meragukan.
- Tantangan regulasi: Proyek mungkin memiliki niat baik, tetapi mendirikan usaha di wilayah dengan tantangan regulasi dapat menimbulkan risiko. Hal ini dapat menyebabkan tindakan melawan hukum dan proses kebangkrutan.
Bagaimana mengetahui apakah proyek kripto itu sah? Atau apakah proyek penipuan?
Menemukan penipuan kripto memerlukan fokus pada beberapa area utama. Ini termasuk kehadiran tim, tokenomik, rekam jejak investor, dan kualitas produk. Dalam kerangka kerja terperinci ini, kami membahas aspek-aspek utama dari setiap kredibilitas secara terperinci untuk menunjukkan cara memeriksa proyek penipuan.
Meningkatnya aktivitas sering kali menjadi pendorong terjadinya penipuan.
Berikut adalah kerangka kerja tingkat pemula yang cepat untuk membantu kita memulai:
- Transparansi tim
- Whitepaper dengan evaluasi peta jalan yang jelas
- Riwayat audit kontrak pintar rutin
- Dukungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan (misalnya, jika sebuah proyek tiba-tiba mengklaim bahwa Vitalik Buterin adalah salah satu penasihat)
- Keterlibatan dan pengikut komunitas
- Distribusi token yang transparan
- Analisis repositori kode dengan keterlibatan pengembang aktif
- Kinerja dan likuiditas pasar
- Apakah ada nama kripto terkenal yang memiliki atau mendukung proyek
- Proyek besar dengan peluncuran token langsung dan keuntungan yang melonjak (tanda bahaya)
Tahukah kamu: Pada tahun 2018, mata uang kripto yang kontroversial, Petro, menjadi pusat perhatian. Yang menimbulkan kekhawatiran adalah bahwa mata uang tersebut seharusnya didukung oleh cadangan minyak Venezuela, sebuah validasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Melacak faktor-faktor ini dapat membantu mengidentifikasi potensi penipuan kripto, sekaligus meminimalkan paparan terhadap token yang meragukan, penipuan, atau bahkan peretasan. Namun, daftar singkat ini bukanlah strategi perlindungan investor yang pasti. Untuk itu, mari terus membaca.
Evaluasi tim: Cara memeriksa proyek penipuan dengan cepat
Di dunia kripto, proyek sering kali mengumbar anonimitas sambil tetap berada di luar radar publik. Namun, beberapa indikator dapat berfungsi sebagai jaring perlindungan investor bagi mereka yang memiliki tim yang jelas.
Keahlian
Agar proyek kripto mendapat kepercayaan pada pandangan pertama, penting untuk memiliki individu yang kredibel dan ahli dalam bidang kripto. Jika memungkinkan, identifikasi anggota tim. Kemudian, periksa apakah mereka memiliki keahlian khusus kripto atau keuangan yang relevan.
Apakah kamu mencari tanda-tanda positif dalam hal keahlian? Periksa elemen-elemen berikut:
- Keterlibatan anggota dalam bidang terkait selama lebih dari lima tahun
- Lebih dari separuh anggota tim utama memiliki keterampilan yang diperlukan
- Anggota tim sebelumnya pernah bekerja sama, dan setidaknya beberapa dari mereka
- Satu atau lebih anggota masuk dalam daftar 200 orang teratas yang berfokus pada kripto
- Setidaknya 2000 pengikut di seluruh platform sosial
Peran Tim
Tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang tim? Berikut adalah beberapa area lain yang perlu menjadi fokus:
- Peran tim sudah jelas dan terlihat oleh publik
- Saluran Discord tersedia
- Twitter aktif yang pengelolanya adalah pendiri atau orang-orang yang terlibat
- Anggota tim yang sebelumnya terkait dengan proyek yang sukses
- Garis waktu sesuai dengan peta jalan
- Whitepaper yang jelas
- Penasihat berpengalaman
Ethereum dan Cardano adalah dua pemain kunci di pasar dengan metrik evaluasi tim yang terbilang tinggi.
Untuk Ethereum, tim inti membanggakan kontribusi kripto yang signifikan, kehadiran media sosial yang kuat, dan elemen lainnya. Cardano, di sisi lain, membanggakan individu dengan pengalaman industri yang mendalam dan paparan terhadap proyek-proyek sukses sebelumnya.
Bahkan tim Polygon (MATIC) sarat dengan pengalaman khusus kripto dan blockchain — salah satu dari banyak alasan untuk menganggap ini sebagai proyek yang kredibel.
Dukungan VC: Metrik yang menandakan kepercayaan investor
Jika kamu merasa latar belakang tim bagus atau bahkan memuaskan, kamu mungkin ingin menyelidiki lebih dalam detail dukungan Modal Ventura yang terkait dengan proyek tersebut.
Dalam kebanyakan kasus, informasi ini tersebar melalui PR, dengan publikasi kripto terkemuka, atau jelas terpampang di situs web proyek. Namun, memperoleh dana dari sekelompok kapitalis ventura bukanlah indikator keandalan.
Berikut adalah hal-hal yang perlu jadi pertimbangan untuk menghindari proyek penipuan kripto:
- Periksa apakah beberapa perusahaan VC mendukung proyek tersebut.
- Sebagian besar investor Tingkat 1, termasuk Accel Partners, Sequoia Capital, dan lainnya.
- Proyek harus dengan jelas menggambarkan penggunaan dana investor, termasuk kejelasan tentang landasan pacu dan bahkan tingkat pembakaran.
Penilaian Produk Minimum yang Layak
Parameter Minimum Viable Product (MVP) ini penting untuk proyek dengan utilitas yang sangat spesifik. Misalnya, Uniswap adalah DEX populer dengan token UNI yang berkinerja baik. Untuk proyek seperti ini, penilaian MVP sangat penting.
Namun, subparameter apa yang menjadi fokus saat melakukan pemeriksaan MVP untuk menghindari proyek penipuan kripto? Berikut ini adalah subparameter yang telah kami pilih:
Fungsionalitas
Sebagai investor, kamu harus selalu fokus pada ciri-ciri fungsional utama MVP. Idenya adalah melacak fitur-fitur melalui dokumentasi dan mempertimbangkan apakah lebih dari 75% alat sudah tersedia. Apalagi, kesesuaian produk dengan pasar juga perlu.
Antarmuka pengguna
Kurangnya antarmuka pengguna (user interface) yang lancar merupakan salah satu alasan mengapa adopsi web3 belum secepat yang banyak orang harapkan. Proyek kripto dan blockchain yang bagus memiliki antarmuka pengguna terbaik.
Skalabilitas
Proyek kripto perlu mengembangkan diri agar sesuai dengan beragam kebutuhan pengguna. Itulah dasar skalabilitas. Dalam kebanyakan kasus, teknologi yang dapat diskalakan mencakup rollup, sharding, dan banyak lagi — seperti yang Ethereum perkenalkan sebagai bagian dari peta jalan Ethereum 2.0.
Tokenomics proyek: Semuanya terlihat dalam angka
Meskipun tim, MVP, dan dukungan berbasis VC merupakan elemen penting, tidak ada yang memberikan kejelasan yang lebih baik tentang kredibilitas proyek selain tokenomics. Konsep tokenomics memiliki banyak segi dan melibatkan beberapa komponen, termasuk tetapi tidak terbatas pada: pasokan dan distribusi, utilitas, penetapan harga, penerbitan, tata kelola.
Pasokan dan distribusi
Tanda bahaya utama untuk sebuah proyek adalah 5% pemegang teratas yang mengendalikan lebih dari 50% pasokan. Apalagi, beberapa mekanisme redistribusi token harus ada jika proyek tersebut kredibel.
Utilitas
Ketika hendak menegaskan konsep utilitas, investor rata-rata mungkin ingin melihat tanda-tanda berikut sebagai pertanda baik:
- Token proyek memiliki kasus penggunaan yang jelas dalam ekosistem dan di luarnya
- Insentif yang jelas bagi pengguna yang memegang token ini
- Token berfungsi untuk memberikan posisi keamanan atau manfaat lain bagi proyek
- Mekanisme yang kuat untuk mencegah penimbunan token, manipulasi harga, dan lainnya
Penetapan Harga
Yang sering investor tidak sadari adalah bahwa penetapan harga token, pada saat listing, berbicara banyak tentang kredibilitas proyek. Hati-hati dengan harga yang terlihat murah tetapi tidak sebanding dengan pengembangan.
Dalam kebanyakan kasus, harga token berdasarkan biaya pengembangan proyek, utilitas token, dan alasan tim. Namun, kamu juga perlu melacak harga DEX token karena sebagian besar token mulai trading melalui DEX, dan setelah penyelidikan dan analisis menyeluruh, token tersebut baru listing di CEX.
Proyek yang baik adalah proyek yang, meskipun ada aksi jual karena airdrop dan setoran berbasis CEX untuk dump, harganya tidak turun lebih dari 10 hingga 20%.
Mekanisme penerbitan
Seperti fiat, mata uang kripto juga mengikuti prinsip inflasi dan deflasi. Itulah sebabnya mengapa penting untuk memeriksa tokennomics secara mendalam untuk mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme penerbitan. Misalnya, Bitcoin memiliki persediaan tetap. Hingga batas tersebut tercapai, aset tersebut bersifat inflasi sedang.
Tata Kelola
Elemen penting lain dari penerbitan token, yang juga mencakup utilitas, adalah aspek tata kelola token. Jika sebuah token memiliki kemampuan tata kelola, berkenaan dengan proyek kripto, token tersebut harus mematuhi pedoman berikut:
- Pedoman yang jelas dan aksesnya mudah untuk menjalankan hak tata kelola
- Persyaratan kepemilikan token minimum yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memenuhi syarat, yang tidak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi
- Demonstrasi yang jelas tentang proses pemungutan suara dan implementasi hasil
- Jika proyek memiliki serangkaian token tata kelola yang terpisah, distribusi tim harus dijaga seminimal mungkin.
Cek proyek penipuan dengan vesting dan cliff
Elemen penting lainnya atau lebih tepatnya subparameter dari diskusi tokenomics adalah elemen vesting dan cliff. Kedua hal ini menentukan seberapa cepat tim dapat menjual token proyek dan seberapa agresif strategi token unlock setelah rilis.
Indikasi hebat dari komitmen jangka panjang proyek harus berupa cliff jangka sedang hingga panjang yang selanjutnya hadir periode vesting yang panjang. Dalam periode ini, seharusnya aksi jual stabil dan tidak mengancam harga. Elemen-elemen ini, jika ada, menunjukkan keengganan untuk melakukan pump-and-dump.
Salah satu contoh utama adalah Arbitrum (ARB), sebuah proyek yang menawarkan cliff satu tahun kemudian periode vesting tiga tahun yang stabil.
Beberapa proyek mungkin tidak memiliki cliff tetapi persentase vesting yang stabil, misalnya, Illuvium sebesar 1,25% setiap bulan antara Maret 2022 dan Maret 2023.
Kesimpulan: Langkah apa setelah mengidentifikasi penipuan?
Sebaiknya kamu mengandalkan bursa bereputasi baik untuk membeli token baru — terutama CEX karena fokus mereka yang ketat pada legitimasi. Di samping itu, kamu perlu mengikuti kerangka kerja cara memeriksa proyek penipuan secara terperinci dapat melindungi kamu dari penipuan, exit scam, dan banyak lagi. Jika menggunakan kerangka kerja tersebut memungkinkan kamu menemukan beberapa proyek yang meragukan dan tanda-tanda peringatan penipuan, kamu bertanggung jawab untuk melaporkannya ke otoritas regulasi terkait untuk melindungi pengguna lain yang tidak menaruh curiga.
Pertanyaan yang sering muncul
Untuk menentukan apakah mata uang kripto itu asli atau palsu dan apakah mata uang itu dapat menyebabkan kerugian, penting untuk mengikuti kerangka kerja komprehensif kami dan melakukan penelitian menyeluruh. Kamu akan menemukan bahwa mata uang kripto yang mencurigakan tidak akan pernah menunjukkan kasus penggunaan yang jelas atau akan memiliki pesaing yang bereputasi baik. Bahkan whitepaper yang terkait dengan proyek-proyek ini cenderung dibuat dengan buruk, dan tidak akan ada dukungan tim yang kredibel.
Airdrop penipuan bukanlah token gratis. Sebaliknya, mereka meminta pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, yang pada akhirnya membuat mereka tanpa sengaja mengungkapkan kunci pribadi dan detail lainnya. Airdrop penipuan diduga sebagai penipuan token yang mungkin membuat kamu rentan terhadap pelanggaran keamanan.
Untuk memeriksa apakah token dari proyek tertentu terkunci atau tidak, kamu perlu memeriksa kontrak pintarnya melalui penjelajah blockchain pilihan. Selain itu, kamu dapat menuju ke sumber daya seperti Token Track dan Token Unlocks untuk melihat jenis batasan cliff dan vesting yang dimilikinya.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Prioritas kami adalah menyediakan informasi berkualitas tinggi. Kami meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, meriset, dan membuat konten edukasi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami menerima komisi dari para mitra kami untuk penempatan produk atau jasa mereka dalam artikel kami, supaya kami bisa tetap menjaga standar mutu dan terus memproduksi konten yang luar biasa. Meski demikian, pemberian komisi ini tidak akan memengaruhi proses kami dalam membuat konten yang tidak bias, jujur, dan bermanfaat.
