Perusahaan analitik blockchain, Elliptic, dalam laporan terbarunya mengungkap aktivitas gelap yang melibatkan aset kripto terjadi di Huione Guarantee. Menurut pengamatannya, platform pasar daring itu digunakan oleh pelaku kejahatan, termasuk mereka yang melakukan penipuan pig-butchering dan penipuan maya lainnya untuk mengaburkan hasil kejahatannya dengan mengubah kripto menjadi aset tunai.
Platform yang dijalankan oleh konglomerat Kamboja Huione Group itu mengelola banyak pedagang yang menawarkan jasa berbeda. Ini mulai dari penjualan barang mewah, termasuk real estate dan mobil, hingga jasa teknologi, transfer uang, dan penukaran uang.
Adapun Huione Guarantee bertindak sebagai operator platform yang menyediakan escrow untuk semua transaksi dan mencegah terjadinya penipuan di platform.
Menariknya, dalam penelusuran Elliptic, banyak pedagang di platform tersebut yang ternyata juga menawarkan jasa gelap.
“Banyak pedagang yang secara eksplisit menawarkan jasa pencucian uang, termasuk untuk menerima pembayaran dari korban kejahatan penipuan di seluruh dunia. Mereka melakukan transfer secara lintas batas dan mengubahnya menjadi aset lain,” jelas Elliptic.
Sebagian pedagang besar dalam temuan Elliptic juga menyebutkan berapa besar hasil penipuan yang bersedia mereka “cuci,” berdasarkan risiko pembekuan oleh lembaga keuangan maupun penegak hukum.
Tawarkan Jasa Pembuatan Web Investasi Kripto Palsu
Dalam kategori pedagang lainnya, Elliptic juga menemukan adanya layanan yang menawarkan pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan situs web kripto palsu untuk tujuan penipuan.
Oknum tersebut juga menjual data pribadi yang mencakup detail kontak, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lunak untuk rekayasa wajah berbasis artificial intelligence (AI) yang siap untuk dibeli.
“Analisis perusahaan menunjukkan bahwa crypto wallet yang digunakan oleh Huione Guarantee dan para pedagang telah menerima lebih dari US$11 miliar sejak 2021,” tulis Elliptic.
Namun demikian, tidak semua transaksi dapat dikaitkan secara pasti dengan penipuan atau aktivitas terlarang lainnya, karena hal itu memerlukan pengetahuan yang sempurna tentang sumber dana pengguna atau tujuan penggunaan produk yang dibeli.
Meski begitu, Elliptic menambahkan bahwa sifat produk dan layanan yang diiklankan oleh pedagang memberikan indikasi kuat bahwa sebagian besar pembayaran ini terkait dengan aktivitas terlarang.
Huione mengeklaim bahwa platform yang dioperasikannya bersifat netral dan tidak bertanggung jawab atas setiap barang maupun jasa yang dijual.
Bagaimana pendapat Anda tentang temuan Elliptic di Huione Guarantee ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
