Industri aset kripto senilai US$3 triliun kini mengandalkan infrastruktur kepatuhan dari sekelompok kecil perusahaan RegTech. Mulai dari analitik blockchain, jaringan travel rule, KYC, screening sanksi, hingga intelijen pemerintah, perusahaan-perusahaan ini memungkinkan institusi beroperasi di aset digital di bawah pengawasan regulator.
Berikut 15 perusahaan yang menopang kepatuhan aset digital pada tahun 2026.
| Entry | Perusahaan | Berdiri · Kantor Pusat | Tokoh Kunci | Skala & Pendanaan | Kemampuan Utama | Isu Utama |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Co-founder, CSO) | Valuasi US$8,6 miliar; 763 karyawan Pendanaan lebih dari US$537 juta (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Analitik blockchain, investigasi, KYT | Standar untuk lembaga global seperti FBI, IRS, Europol. Penelusuran yang terkait dengan pemulihan Colonial Pipeline dan Bitfinex |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Kepala Kebijakan) | Valuasi US$1 miliar (Series C, 2026) Pendanaan US$220 juta; 383 karyawan | Intelijen blockchain berbasis AI | Klien: Coinbase, Visa, PayPal. Lebih dari US$300 juta aset ilegal dibekukan via T3 Unit |
| 3 | Elliptic | 2013 · London | Simone Maini (CEO) Richard May (eks-HSBC) | Didukung HSBC, JPMorgan, Santander Waktu aktif 99,99% (klaim perusahaan) | Analitik blockchain, risiko stablecoin | Due diligence issuer stablecoin (2025) Data digunakan dalam operasi Garantex takedown |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · London | Charles Delingpole (Founder) | Pendanaan US$158 juta; 474 karyawan Sertifikasi ISO 27001 + SOC 2 | AML, screening sanksi, monitoring | AI atasi 85% notifikasi (klaim perusahaan). Lebih dari 1.000 klien di 80+ negara |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1.000 karyawan Lebih dari 14.000 jenis dokumen di seluruh dunia | KYC, KYB, travel rule, monitoring | 1.800+ VASP dalam jaringan 23.000+ pengecekan penipuan harian |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Regulasi) | Pendanaan US$26,6 juta Jaringan lebih dari 2.000 VASP | Kepatuhan travel rule | Jaringan VASP global terkemuka Panduan regulasi di Brasil (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapura / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Co-founder) | Pendanaan US$25,6 juta 41 investor termasuk DCG | Analitik risiko aset kripto prediktif | Mesin ML untuk deteksi risiko dini 10.000+ aset dimonitor |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | 1.900+ klien Didukung Bitfury, Tether | Investigasi dan analitik blockchain | 330+ blockchain didukung Digunakan untuk pelacakan ransomware dan pendanaan teror |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luksemburg | Tim kepemimpinan pendiri | 350+ tim kepatuhan 250+ institusi di 40+ negara | AML, screening wallet, kepatuhan MiCA | Liputan inti MiCA Uni Eropa Deployment UNICEF Luxembourg |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Didukung Evolution Equity, Hanaco Posisi kategori pionir | Market surveillance, threat intelligence | Staking Guard (2024) berkolaborasi dengan Figment Kepatuhan validator sebelum chain |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Digunakan firma Big Four Infrastruktur data institusional | Pajak kripto, akuntansi, kepatuhan | Merger dengan Coinfirm (2023) Kerja sama standar AICPA |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | 700+ karyawan Didukung Centerbridge Partners | Verifikasi identitas, KYX | Unit kripto khusus Support untuk exchange dan on-ramp |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Divisi Crypto Mastercard | Diakuisisi Mastercard (2021) Terintegrasi dengan Crypto Secure | Analitik blockchain, travel rule | Co-founder TRISA Bagian dari stack jaringan Mastercard |
| 14 | Onfido | 2012 · London | Entrust (induk usaha) | 300 juta+ pengecekan identitas Diakuisisi Entrust (2024) | Verifikasi identitas, alur kerja CDD | Alur kepatuhan selaras FATF Terintegrasi sistem IAM |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | Kontrak pemerintah AS (DARPA, SEC) Fokus keamanan nasional | Analitik pemerintah, threat intelligence | Dukungan untuk lembaga federal Engagement regulasi dan kongres |
Tentang Daftar Ini
Daftar ini disusun oleh Divisi Riset BeInCrypto sebagai bagian dari BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026.
Perusahaan-perusahaan ini menyediakan infrastruktur di balik penegakan AML, kepatuhan travel rule, screening sanksi, verifikasi identitas, dan intelijen blockchain di berbagai yurisdiksi global.
Metodologi
Kategori ini menilai penyedia teknologi kepatuhan sesuai Track B pada metodologi BeInCrypto 100: 30% berdasarkan metrik kuantitatif, 50% input dari Dewan Penasihat, dan 20% analisis data terbuka.
Penilaian mencakup tujuh kriteria: kemampuan teknologi, adopsi klien, pengakuan regulator, inovasi, kematangan pendanaan, efektivitas, dan reputasi.
Tim kami telah memverifikasi data menggunakan pengungkapan dari perusahaan, siaran pers, dokumen regulasi, serta platform pasar privat seperti PitchBook dan Tracxn. Angka-angka yang tercantum menunjukkan informasi terbaru yang tersedia pada waktu publikasi dan bisa berubah sewaktu-waktu.
