Sosok yang diduga sebagai operator di balik crypto mixer Bitcoin Fog pada hari Selasa (12/3) akhirnya dinyatakan bersalah karena membantu mencuci dana ratusan jutaan dolar Amerika Serikat (USD) dari pasar darknet yang terkenal menjual obat-obatan terlarang.
Juri di pengadilan federal Washington, AS, memutuskan bahwa Roman Sterlingov bersalah atas 4 dakwaan, meliputi berkonspirasi untuk mencuci uang, pencucian uang, dan 2 dakwaan terkait dengan kegagalan mendaftarkan layanan pengiriman uang.
Pria berusia 35 tahun itu pertama kali didakwa melakukan praktik terlarang pada tahun 2021. Sosok yang diduga operator Bitcoin Fog ini telah ditahan selama hampir 3 tahun, dan akan dijatuhi hukuman pada 15 Juli mendatang.
Pemerintah mengeklaim Bitcoin Fog telah memproses lebih dari US$400 juta transaksi yang tidak dapat dilacak, dengan sekitar US$78 juta di antaranya diketahui berasal dari pasar darknet.
Akibat kasus ini, Roman Sterlingov menghadapi ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.
Roman Sterlingov Bantah Operasikan Bitcoin Fog
Selama persidangan, pemerintah AS menggunakan kesaksian dari penjahat kripto lainnya yang telah mengaku bersalah, termasuk Ilya Lichtenstein, yang terkait peretasan Bitfinex, dan Larry Dean Harmon, yang mengoperasikan Bitcoin mixer Helix.
Dalam jalannya sidang, Roman Sterlingov menyangkal dirinya menjalan Bitcoin Fog. Ia bersaksi bahwa dirinya bekerja di bidang IT dan membantu membuat nama domain situs web untuk klien saat bekerja di perusahaan marketing dan web sebagai freelancer.
Roman Sterlingov tidak ingat apakah dia menciptakan nama domain Bitcoin Fog dan ragu dia melakukannya. Dia juga tidak mengingat transaksi tertentu, karena transaksi tersebut sudah terjadi sejak lama.
Namun, pemerintah AS mengaku menemukan beberapa transaksi bernilai kecil yang berasal dari akun yang terdaftar atas nama Roman Sterlingov yang dituduh menguji Bitcoin Fog sebelum diluncurkan pada tahun 2011.
Di sisi lain, Roman Sterlingov mengatakan bahwa dia adalah pengguna Bitcoin Fog, tetapi tidak memungut biaya seperti yang diklaim pemerintah.
Kuasa Hukum Sterlingov Berencana Ajukan Banding
Pengacara terdakwa mengatakan bahwa, “Tidak ada bukti di mana pun Roman Sterlingov mengoperasikan Bitcoin Fog. Termasuk tidak ada laporan saksi mata atau log server.”
Pihak Roman Sterlingov mengeklaim pemerintah AS tidak menemukan referensi apa pun tentang Bitcoin Fog di perangkat elektronik atau notebook kliennya.
Selain itu, pembela terdakwa juga mempertanyakan kemampuan perusahaan analitik blockchain Chainalysis yang digunakan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) dan Departemen Keuangan AS untuk membantu melacak aliran kripto dalam kasus pencucian uang.
Sejumlah pihak di komunitas kripto menuduh bahwa metode tertutup Chainalysis yang diklaim tidak ilmiah digunakan untuk memenjarakan Roman Sterlingov. Kini, pengacara Roman Sterlingov mengatakan akan mengajukan banding.
Adapun crypto mixer platform telah mendapat pengawasan ketat selama beberapa tahun terakhir di AS. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada beberapa entitas, termasuk Tornado Cash pada Agustus 2022 dan Sinbad pada November 2023.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
