Binance ternyata sempat berusaha untuk mempekerjakan Gary Gensler sebagai penasihat bagi crypto exchange terbesar di dunia itu, sebelum akhirnya menjadi Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat (AS).
Temuan itu dilaporkan WSJ pada hari Minggu (5/3) berdasarkan pesan dan dokumen dari tahun 2018 dan 2020, serta wawancara dengan mantan karyawan Binance.
Gary Gensler yang sempat menjadi Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) didekati Binance pada tahun 2018 dan 2019 saat dia mengajar di Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Pesan dari eksekutif Binance menunjukkan bahwa Ella Zhang, yang saat itu adalah kepala unit investasi ventura Binance, dan Harry Zhou selaku co-founder perusahaan investasi Binance, yaitu Koi Trading, bertemu dengan Gary Gensler untuk pertama kalinya pada Oktober 2018.
Setelah Gary Gensler menolak posisi sebagai penasihat Binance, Harry Zhou menulis bahwa, “Saya mengamati bahwa meskipun Gary Gensler menolak menjadi penasihat, dia bermurah hati dalam berbagi strategi lisensi [operasi secara legal di suatu yurisdiksi seperti AS].”
Sempat Bertemu dengan CZ
Menurut seorang karyawan Binance, Gary Gensler kemungkinan besar akan kembali ke kursi regulator, jika Partai Demokrat memenangkan Pemilu 2020.
Pertemuan kedua antara Gary Gensler dan pihak Binance terjadi pada Maret 2019 di Tokyo, Jepang. Saat itu, ia bertemu langsung dengan Changpeng ‘CZ’ Zhao, selaku CEO Binance. Kemudian, melompat pada April 2021, Gary Gensler akhirnya menjabat posisi Ketua SEC.
Tidak hanya Binance, Gary Gensler dilaporkan didekati oleh sejumlah perusahaan swasta untuk menjadi penasihat selama dia masih di MIT. Namun, Gary Gensler menolak semua tawaran itu.
Menggali Hubungan Binance dan Binance.US
Laporan terbaru WSJ menyoroti hubungan antara Binance dengan Binance.US, crypto exchange yang beroperasi di market AS dan diklaim beroperasi secara independen. Dalam perkembangan terbaru saat ini, hubungan keduanya telah menjadi subjek pengawasan di antara regulator AS.
Khawatir dengan pengawasan dari regulator, eksekutif Binance mengambil sejumlah langkah selama bertahun-tahun yang lalu untuk mengurangi risiko itu. Hal tersebut termasuk mendirikan entitas AS yang akan menarik penyelidikan penegakan hukum dan peraturan, sehingga melindungi Binance dari pengawasan peraturan.
Dalam presentasi berjudul ‘Lindungi Binance dari Penegakan AS’, karyawan menyarankan agar Binance memiliki hubungan kontrak murni dengan unit AS, yang memposisikannya sebagai operasi terpisah.
“Saat Binance.US didirikan, ada kesepakatan dengan tim teknologi Binance.com untuk membangun infrastruktur teknologi dan memberikan bantuan dukungan lain untuk crypto exchange baru yang diatur oleh regulator AS. Itu adalah layanan white label yang mendukung crypto exchange lainnya. Itulah mengapa Anda melihat komunikasi lama antara anggota kedua organisasi ini,” terang juru bicara Binance.
Diminta Berikan Informasi Terperinci
Pada 1 Maret lalu, sejumlah senator AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik menuntut agar Binance dan Binance.US memberikan catatan akuntansi atau informasi terperinci mengenai keuangan dan operasi mereka, serta mendorong kedua entitas itu menjaga kepatuhan terhadap peraturan regulasi yang ada.
Detailnya termasuk meminta salinan lengkap neraca keuangan Binance dan semua anak perusahaan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian, meminta memberikan perkiraan jumlah dan persentase pengguna Binance yang berbasis di AS.
Senator AS juga meminta pihak Binance memberikan semua dokumen yang terkait dengan ‘upaya untuk mengalihkan perhatian regulator dengan pura-pura tertarik untuk mematuhi regulasi’.
Mereka juga meminta salinan lengkap semua kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT), serta sistem know-your-customer (KYC) yang digunakan Binance dan anak perusahaannya.
Binance pun diminta untuk memberikan daftar lengkap dari setiap dan semua platform berbasis di AS yang menggunakan Binance.com sebagai layanan perdagangan, layanan peminjaman, hingga layanan atau produk lainnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
