Setelah Binance mendapat gugatan hukum perdata dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) di Amerika Serikat (AS), kini muncul spekulasi yang meningkat bahwa hal tersebut dapat memicu Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengajukan tuntutan hukum pidana terhadap crypto exchange terbesar di dunia itu.
Pada 5 Juni lalu, SEC menuduh Binance, Binance.US, dan Changpeng ‘CZ’ Zhao selaku CEO perusahaan global, sengaja menghindari pengawasan AS melalui kontrol yang tidak tepat, menempatkan miliaran dolar AS (USD) dana pelanggan dalam risiko.
“Kami menuduh CZ dan entitas yang terafiliasi dengan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, hingga penghindaran hukum yang diperhitungkan,” kata Ketua SEC, Gary Gensler.
Seminggu setelah gugatan SEC dan lebih dari 2 bulan setelah tuduhan dari CFTC pada 27 Maret lalu terkait operasi bisnis Binance di AS, kini spekulasi meningkat bahwa DOJ ‘dapat menyimpulkan kasus mereka yang lama terhadap Binance’, dan mungkin mengajukan tuntutan kapan saja.
Berbeda dengan 2 regulator AS lainnya itu, tuntutan DOJ kemungkinan akan bersifat pidana, bukan perdata. Gugatan hukum itu diperkirakan akan fokus pada dugaan pencucian uang di berbagai entitas di bawah payung Binance.
Dengan SEC yang berfokus pada kontrol CZ dan Binance dalam gugatannya, beberapa pakar hukum dan pencucian uang mengatakan bahwa paparan pendiri terhadap lusinan perusahaan yang terkait dengan Binance.US (maupun Binance global) dapat membuatnya bertanggung jawab. Sebab, DOJ mempertimbangkan tuntutan pidana.
Kevin O’Brien, mantan asisten pengacara AS untuk Distrik Timur New York dan saat ini menjadi partner di Ford O’Brien Landy, berkata, “Jika, pada kenyataannya, mereka bukan perusahaan independen, ini masuk ke dalam [tuduhan] pencucian uang, [karena] dia [CZ] membuat transaksi yang memenuhi kantongnya sendiri.”
Sorotan pada Berbagai Entitas yang Terafiliasi dengan Bos Binance
Pada gugatan SEC dan CFTC, berkas pengadilan yang mereka ajukan termasuk berfokus pada miliaran dolar AS yang mengalir antara berbagai perusahaan dan akun rekening Binance. Banyak di antaranya melalui bank AS, termasuk Silvergate dan Signature.
Dalam konteks itu, CZ hadir dalam banyak transaksi, melalui berbagai entitas yang dia miliki. Termasuk perusahaan perdagangan Merit Peak berbasis di Kepulauan Virgin Inggris (BVI) dan Sigma Chain berbasis di Swiss, serta perusahaan yang berbasis di Seychelles bernama Key Vision Development yang menyimpan simpanan pelanggan AS terkait Binance.US.
Berdasarkan gugatan yang dilayangkan SEC, Binance dituduh mengizinkan 2 perusahaan yang terafiliasi dengan CZ, yaitu Sigma Chain dan Merit Peak, untuk mengakses miliaran dolar AS dana pelanggan yang dikelola oleh Binance.US. Sigma Chain dituduh terlibat dalam perdagangan manipulatif yang secara artifisial menggelembungkan volume perdagangan di platform Binance.US.
Selain itu, SEC menuduh miliaran dolar AS dalam dana pelanggan bercampur dengan rekening yang dimiliki Merit Peak. Binance.US dituduh menggunakan dana pelanggan yang disalurkan ke Merit Peak untuk membeli stablecoin BUSD yang diterbitkan Paxos bersama Binance.
Dari tinjauan entitas bisnis yang terafiliasi dengan Binance, firma analitik blockchain Inca Digital menemukan 40 perusahaan yang terkait dengan CZ. Dalam entitas-entitas itu, CZ menjabat sebagai pendiri, direktur, pemilik, atau pemegang saham signifikan.
“Platform intelligence kami menunjukkan bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara Binance dan CZ,” kata Adam Zarazinski, CEO Inca Digital dan mantan penasihat hukum Angkatan Udara AS, kepada Fortune dalam laporan yang terbit pada hari Rabu (14/6).
Adam Zarazinski mengeklaim CZ sering menggunakan nama pribadi dan akun pribadinya untuk menghindari hukum dan peraturan di yurisdiksi tempat Binance menghadapi pengawasan. Dia menunjuk ke contoh Key Vision. Di sini, CZ adalah pemilik dari rekening bank Signature.
Dalam berkas tambahan yang diajukan SEC dalam gugatan terhadap pihak Binance, seorang akuntan SEC menjelaskan bahwa ada sekitar US$11 miliar ditransfer pada 2019 hingga 2021 dari Key Vision ke Merit Peak.
Pada periode tahun 2019 hingga 2021, Merit Peak menerima total deposit US$22,23 miliar. Dalam periode itu, terjadi penarikan dengan angka yang sama pada deposit. Adapun senilai US$21,55 miliar di Merit Peak mengalir ke Paxos.
Meninjau dokumen itu, pihak SEC tidak menyertakan penjelasan untuk rangkaian transaksi misterius tersebut, maupun kendali CZ atas lusinan entitas di jaringan Binance.
Pakar Pencucian Uang Soroti Tanda Bahaya Terkait Aliran Dana
Menurut keterangan Suzanne Lynch, pakar pencucian uang dan profesor kejahatan ekonomi di Utica College, itu adalah jenis tanda bahaya yang akan diperiksa oleh penyelidik.
“Tampaknya sangat taktis, jutaan dan terkadan miliaran dolar AS, yang berpindah dalam beberapa bulan ke rekening luar negeri yang terletak di berbagai belahan dunia, yang masih memiliki rekening bank-bank yang berbasis di AS ini,” kata Suzanne Lynch.
Di sisi lain, pihak Binance membantah adanya ketidakpantasan dengan aliran uang mereka. Mereka juga membantah tuduhan dari SEC bahwa dana pelanggan di Binance.US salah ditangani.
Juru bicara Binance mengatakan, “Jenis transaksi yang dimaksudkan itu adalah tipikal dari sebagian besar entitas perusahaan global dan diperlukan untuk memastikan kami dapat memfasilitasi produk dan layanan kami dengan cara yang stabil dan utuh. Binance belum dituduh terlibat dalam pencucian uang oleh SEC.”
Sebagai informasi, SEC biasanya lebih fokus pada pelanggaran mengenai produk sekuritas (efek) daripada pencucian uang.
Menggunakan dasar itu, Suzanne Lynch mengatakan bahwa SEC sedang mengatur panggung melalui akuntansi forensik dan memantau akun rekening Binance yang dapat mereka akses.
Suzanne Lynch menambahkan bahwa jangkauan ke jaringan keuangan internasional, serta banyak akun rekening dan kecepatan penyetoran dan penarikan, menimbulkan tanda bahaya yang kemungkinan besar akan diperhatikan oleh DOJ.
“Inilah dasar dari dakwaan pidana,” menurut Suzanne Lynch.
Tantangan untuk Buat Tuduhan Pencucian Uang
Kembali kepada penjelasan Kevin O’Brien di atas, tantangan untuk membuat tuduhan pencucian uang melekat pada transfer tersebut harus menjadi kejahatan yang mendasarinya.
Misalnya, jika seseorang pergi membeli kendaraan dengan uang tunai yang diperoleh dari penjualan narkoba, penjual mobil itu bisa masuk penjara.
Untuk kasus Binance, Kevin O’Brien mencatat bahwa kejahatan dapat berupa mengalihkan dana pelanggan secara tidak benar ke sebuah entitas perdagangan, dan kemudian mengirimkan hasilnya ke berbagai bank di seluruh dunia.
Untuk saat ini, pertanyaannya tetap ‘kapan dan jika DOJ memutuskan untuk mengajukan tuntutan’, apakah CZ akan dimasukkan bersama dengan Binance terkait kasus semacam ini.
Bahkan, meski CZ yang mungkin tinggal di negara-negara yang tidak memiliki kesepakatan ekstradisi dengan AS, Suzanne Lynch mengatakan akan sulit bagi CZ untuk menghindari jangkauan dari pemerintah AS, walau sejumlah jaringan entitas bisnisnya yang luas memungkinkan akses berkelanjutan ke modal.
“Apa yang dia lakukan dengan semua dana ini, dan bagaimana dia menyebarkannya ke seluruh dunia, memberinya titik akses di berbagai negara yang berbeda. Ini sangat jelek, kasus seperti ini,” terany Suzanne Lynch.
Bagaimana pendapat Anda tentang kemungkinan DOJ mengajukan tuntutan pidana terhadap Binance? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
