Seperti industri lainnya, sektor aset kripto juga menghadapi pemain curang yang ingin memanfaatkan keinginan investor untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Ketika sebuah proyek kripto melakukan rug pull, para pengembang menutupnya dan menghilang dengan dana investor. Sifat desentralisasi dari industri aset kripto membuat sulit untuk melacak pengembang setelah rug pull terjadi.
Dalam panduan ini, kita akan belajar bagaimana rug pull kripto bekerja, bagaimana cara mendeteksi potensi rug pull, dan bagaimana menghindarinya.
Apa itu rug pull crypto?
Rug pull kripto terjadi ketika pengembang memperkenalkan token atau aset kripto lainnya dan membangkitkan minat investor. Mereka menunggu hingga investor membeli token tersebut dan kemudian, tanpa peringatan, menghilang dengan dana investor.
Penipuan ini biasanya terjadi dalam waktu singkat untuk meminimalkan kemungkinan investor dan analis industri melihat lebih dekat dan menyadari bahwa proyek tersebut hanyalah penipuan dan tidak pernah benar-benar memiliki nilai nyata.
Ungkapan ini berasal dari “to pull the rug out” yang merujuk pada tindakan cepat yang membuat seseorang terkejut dan kehilangan keseimbangan. Idiom ini menyederhanakan tindakan pengembang yang tiba-tiba menghilang setelah mereka menguras dana investor dari sebuah proyek.
Istilah rug pull berasal dari abad ke-20. Dasarnya adalah bahwa seseorang yang berdiri di atas karpet akan jatuh ke lantai dan terluka jika seseorang menariknya secara tiba-tiba. Ungkapan ini menggambarkan apa yang terjadi pada seseorang ketika impian, rencana, atau harapan mereka tiba-tiba hancur.
Memahami penipuan DeFi
Industri DeFi masih relatif baru dan menawarkan berbagai peluang untuk menghasilkan uang. Namun, ada juga peluang bagi pelaku jahat untuk menjalankan skema Ponzi karena sifat pseudonim dari kripto.
Dalam laporan kejahatan tahunan yang terbit pada Februari 2023, Chainalysis menempatkan nilai penipuan DeFi sebesar US$5,9 miliar pada tahun 2022.
Penipuan tersebut termasuk penipuan asmara, investasi, peniruan, giveaway, dan penipuan NFT, dengan mereka yang terlibat dalam penipuan asmara menyetor jumlah tertinggi rata-rata.
Media sosial memberi pelaku jahat platform untuk menarik massa yang mungkin tidak cukup tahu tentang kripto untuk mengenali penipuan. Tujuannya adalah untuk menjaring audiens yang besar tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam beberapa kasus, meretas akun media sosial orang terkenal memungkinkan penipu kripto untuk meniru mereka dan menjangkau audiens mereka.
Rug pull crypto termasuk dalam kategori penipuan investasi. Pada tahun 2022, 24% dari token yang meluncur adalah skema pump and dump, dengan pencipta token menghasilkan sekitar US$30 juta dalam keuntungan.
Dengan tingkat regulasi aset kripto yang bervariasi dari satu negara ke negara lain, plus adanya pseudonimitas blockchain, penipuan DeFi terbukti menjadi cara mudah untuk menghasilkan uang bagi pelaku jahat. Kecil kemungkinan kamu menjadi korban, jika memahami cara mengidentifikasi proyek kripto penipuan dan dapat waspada terhadap mereka saat membuat keputusan investasi.
Bagaimana cara kerja crypto rug pull?
Listing aset kripto di decentralized exchange (DEX) gratis dengan pengawasan minimal. Pengembang curang memanfaatkan ini, menjalankan skema pump and dump untuk menipu investor.
Ada tiga bagian dalam rug pull kripto. Pertama, pengembang proyek membangkitkan hype proyek melalui influencer kripto di saluran Telegram, Twitter, Discord, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Salah satu ciri dari kampanye semacam itu adalah janji-janji berani yang mereka buat, tetapi sedikit fokus pada utilitas aset.
Bagian kedua melibatkan investor yang menanamkan dana mereka ke dalam proyek setelah mereka yakin bahwa proyek tersebut memberikan peluang untuk cepat kaya. Pada bagian ketiga dan terakhir, para pengembang dapat menjalankan penipuan kripto mereka dengan tiga cara:
- Penarikan likuiditas: Para pengembang proyek menurunkan harga aset menjadi nol dengan menarik semua dari liquidity pool. Istilahnya adalah penarikan likuiditas, yaitu salah satu penipuan keuangan terdesentralisasi yang paling populer.
- Dumping: Di sini, para pencipta menjual token mereka dengan cepat, dengan kelebihan pasokan yang menyebabkan harga turun drastis. Umumnya terkenal sebagai skema pump and dump, penipuan ini melibatkan penciptaan hype di media sosial dan keluar dari posisi setelah jumlah orang yang optimal telah terjebak untuk berinvestasi.
- Pembatasan order jual: Penipuan ini terjadi saat menulis smart contract. Kontrak pintar tersebut melarang siapa pun selain pencipta untuk menjual token mereka, meninggalkan pencipta sebagai satu-satunya pihak yang dapat menjual. Mereka kemudian menunggu aksi harga positif yang optimal, menjual token mereka, dan meninggalkan investor lainnya dengan token yang tidak bernilai.
Setelah para pencipta proyek menghilang, sulit untuk melacak mereka, mengingat kurangnya regulasi aset kripto dan anonimitas yang mendefinisikan sebagian besar industri ini. Bahkan ketika para pengembang proyek dikenal, korban kesulitan mencari ganti rugi hukum karena kurangnya kerangka regulasi.
Tanda-tanda potensi rug pull
Ketika tahu harus melihat ke mana, kamu bisa mengenali potensi rug pull dan menghindari berinvestasi dalam proyek semacam itu. Berikut adalah lima tanda bahaya yang harus kamu perhatikan:
1. Tim pengembang anonim
Para pengembang proyek yang sah ingin latar belakang mereka membangun kredibilitas dan menginspirasi kepercayaan pada investor yang bisa mengaitkan wajah dengan proyek tersebut. Namun, pelaku jahat mungkin sengaja tetap anonim untuk memastikan mereka bisa menghilang begitu saja setelah menjalankan penipuan. Mereka juga bisa menjalankan penipuan lain karena tidak ada yang mengaitkan mereka dengan proyek sebelumnya.
Beberapa pengembang mungkin memberikan latar belakang palsu yang tampak sah tetapi tidak dapat bertahan dari pemeriksaan lebih lanjut. Jika informasi yang ada tidak dapat kamu verifikasi dengan sumber independen lainnya, ada kemungkinan besar bahwa proyek tersebut adalah penipuan.
2. Interaksi komunitas proyek
Proyek yang berniat melakukan rug pull sering kali berpura-pura antusias di media sosial. Perhatikan lebih dekat percakapan di obrolan Telegram, Twitter dan Discord. Jika moderator cenderung membatasi percakapan yang mengajukan pertanyaan kritis, mereka mungkin tahu bahwa mereka tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan.
Selain itu, beberapa percakapan mungkin tidak tampak alami, dengan orang-orang hanya membahas pengembalian tinggi dan tingkat keterlibatan rendah di antara anggota komunitas.
3. Kurangnya audit
Persyaratan yang longgar untuk listing di decentralized exchange berarti bahwa langkah-langkah perlindungan investor, seperti melakukan audit sebelum penawaran token, bersifat opsional. Hanya proyek yang sah yang akan mengambil langkah tambahan untuk melakukan audit smart contract oleh pihak ketiga yang terpercaya dan independen.
Kegagalan untuk mengaudit proyek sebelum listing berarti bug yang jadi celah eksploitasi tidak akan teridentifikasi. Para pengembang akan berusaha memastikan kerentanan tersebut tidak terlihat karena mereka berniat menggunakannya untuk menjalankan penipuan.
4. Tidak adanya time lock
Seperti penjelasan sebelumnya, para pencipta proyek dapat menjalankan penipuan dengan membatasi order jual. Mereka melakukan ini dengan menulis kode yang membuat penarikan likuiditas bagi investor menjadi tidak mungkin. Para pencipta akan meninggalkan celah yang memungkinkan mereka menjual token mereka sementara kamu terjebak dengan token tidak bernilai. Pada titik itu, tidak ada cara untuk menjual atau memanfaatkannya.
Proyek yang sah akan menggunakan penguncian waktu pada setidaknya 95% dari likuiditas dan menerapkan vesting period. Mekanisme keamanan ini melarang para pengembang untuk melakukan rug pull dengan menarik likuiditas dari pool.
5. Distribusi token yang tidak wajar
Jika kamu memeriksa distribusi token dan melihat bahwa sekelompok kecil orang memiliki proporsi token yang signifikan, waspadalah karena mereka dapat menjatuhkan harga. Jika token terdistribusi secara merata, kekuatan untuk mempengaruhi harga menjadi demokratis. Ada kemungkinan bahwa kelompok kecil tersebut akan berkolusi untuk keluar dari posisi mereka pada titik tertentu. Akibatnya, harga token akan jatuh.
9 kasus rug pull aset kripto terbesar sepanjang masa
Selama bertahun-tahun, rug pull kripto telah merampok investor yang tidak bersalah, meninggalkan mereka dalam kesulitan. Berikut adalah sembilan yang terbesar:
1. OneCoin
Pencipta skema ini, Ruja Ignatova, mempromosikan OneCoin sebagai pembunuh bitcoin. Menurut FBI, bersama dengan kaki tangannya, dia meyakinkan investor untuk membeli paket OneCoin dan mengumpulkan setidaknya US$4 miliar. Saat ini, dia adalah satu-satunya wanita dalam daftar Sepuluh Buronan Paling Dicari FBI. Di bawah ini adalah video Ruja Ignatova mempromosikan OnceCoin di London pada tahun 2016. Keberadaannya saat ini tidak ada yang tahu.
Penipuan ini berdasar pada struktur skema Ponzi tradisional, dan mata uang tersebut bahkan tidak berbasis pada blockchain apa pun. Ignatova dan rekan-rekannya membayar investor awal menggunakan setoran dari investor baru. Mereka berhasil meyakinkan orang-orang dengan mensimulasikan transaksi menggunakan penipuan entri basis data.
2. Thodex
Thodex adalah exchange aset kripto terpusat yang beroperasi dari 2017 hingga 2021. Pada saat rug pull, investor kehilangan lebih dari US$2 miliar. Faruk Ozer, CEO-nya, menghentikan perdagangan dengan alasan memprioritaskan menghentikan serangan siber pada platform tersebut. Dia menghilang segera setelah itu.
Kira-kira US$2 miliar yang hilang dalam penipuan ini menyumbang 90% dari dana yang hilang akibat rug pull pada 2021. Ozer tertangkap setahun kemudian di Albania dan akan menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun setelah kasusnya selesai.
3. Squid Game token
Namanya sesuai dengan serial Netflix yang populer, token ini berjalan di Binance Smart Chain (sekarang bernama BNB Chain) pada 2021. Pengembangnya menciptakan hype melalui liputan pers dan menarik minat investor dengan memposisikannya sebagai meme coin dengan potensi besar.
Dalam enam hari, harga koin SQUID mencapai ke harga US$3.000. Penghapusan likuiditas terjadi dengan cepat, dan para pencipta membawa kabur sekitar US$3,3 juta. Mereka kemudian memposting di Telegram mengklaim bahwa mereka pengalami peretasan dan tidak pernah terdengar lagi. Pelaku di balik penipuan ini belum pernah teridentifikasi.
4. Frosties
Pencipta Frosties NFT menjanjikan investor fitur staking dan utilitas jangka panjang. Ini terjadi pada Januari 2022, ketika minat terhadap NFT sedang meningkat, dan dua pendirinya, Andre Llacuna dan Ethan Nguyen, berhasil melakukan rug pull senilai US$1 juta.
Ketika Departemen Kehakiman AS akhirnya menangkap mereka, mereka sedang bersiap meluncurkan penipuan kedua yang kira-kira akan menghasilkan US$1,5 juta. Daniel B. Brubaker, Kepala Inspektor USPIS, mengomentari penangkapan tersebut, dengan mengatakan:
“Penangkapan hari ini melibatkan Non-Fungible Tokens (“NFTs”), membuka pintu untuk opsi investasi alternatif dan risiko yang substansial. Aset-aset ini mungkin tampak seperti kesepakatan yang bagus atau cara untuk menjadi kaya, tetapi dalam banyak kasus, seperti dalam situasi ini, hanya mengarah pada kehilangan uang Anda.”
5. Mutant Ape Planet NFT
Koleksi NFT MAP, yang pembuatnya adalah Aurelien Michel, menumpang popularitas Mutant Ape Yacht Club (MAYC) dan merampok investor sebesar US$2,9 juta. Investor menerima janji-janji akses eksklusif ke aset kripto lainnya, undian, hadiah, dan tanah metaverse.
Ini bukan satu-satunya rug pull yang Michel lakukan; dia terlibat dengan penipuan lainnya, seperti Crazy Camels dan Fashion Ape NFT, menurut data on-chain. Dia ditangkap di New York pada Januari 2023 dan menghadapi tuduhan penipuan.
6. AnubisDAO
Pencipta AnubisDAO menumpang popularitas Dogecoin dan Shiba Inu dan menggunakan citra anjing dalam pemasaran mereka untuk menarik investor. Pada peluncuran penjualan token awal, proyek ini hanya memiliki akun Twitter dan server Discord.
Investor bergegas membeli token ANKH senilai US$60 juta meskipun proyek ini tidak memiliki situs web, whitepaper, atau kehadiran di luar Twitter dan Discord. Pencipta, yang hingga kini masih belum teridentifikasi, hanya membutuhkan 24 jam untuk keluar dan mengirim semua likuiditas ke alamat lain. Nilai token anjlok ke nol dan investor hanya bisa menghitung kerugian mereka.
7. Sudorare
Promosinya menjanjikan proyek ini sebagai fork untuk marketplace SudoSwap dan LooksRare. Proyek ini menawarkan yield farming kepada investor yang ingin staking wETH, XMON, dan LOOKs untuk token Sudorare selama seminggu.
Sebelum peluncuran, kontrak proyek ini telah menunjukkan tanda-tanda umum penipuan DeFi. Pengamat mencatat bahwa hasil tinggi, pengikut palsu, dan tokenomik yang goyah semuanya menunjukkan bahwa pencipta berniat untuk melakukan rug pull. Namun, ini tidak menghentikan investor untuk memasukkan lebih dari US$800.000 dalam enam jam antara peluncuran dan pencipta menguras pool likuiditas. Para pengembang tetap tidak teridentifikasi setelah menghapus semua bukti proyek secara online dan kemudian menghilang.
8. Baller Ape Club
Proyek ini mempromosikan NFT dari berbagai tokoh kartun dengan klaim palsu bahwa NFT tersebut akan memberikan pemiliknya hak istimewa khusus dan berbagai hadiah.
Dalam sehari setelah meluncur, Le Anh Tuan dan rekan-rekannya menarik dana dari pool dan mentransfernya melalui beberapa blockchain. Dalam berkas dakwaan, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa investor kehilangan sekitar US$2,6 juta. Tuan menghadapi hukuman hingga 40 tahun karena melakukan penipuan secara online dan pencucian uang internasional.
9. Evolved Apes
Proyek Evolved Apes terdiri dari koleksi NFT yang dipromosikan sebagai kera unik yang berjuang untuk bertahan hidup di tanah tanpa hukum. Investor bergegas untuk mendapatkan NFT dengan harapan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya permintaan yang akan mengikuti peluncuran game Evolved Apes Clash.
Ada beberapa tanda bahaya sebelum rug pull terjadi. Misalnya, kehadiran media sosial yang minim dari para pembuat dan pengumuman yang tidak profesional di saluran resmi. Sebagian besar investor mengabaikan hal ini dan menganggapnya sebagai ketidakberpengalaman. Selain itu, pemenang giveaway belum menerima hadiah mereka.
Pencipta yang menyebut namanya sebagai Evil Ape melakukan rug pull dalam waktu seminggu. Mereka berhasil membawa kabur sekitar US$2,7 juta, menghapus situs web dan akun resmi. Para investor bersatu dan meluncurkan Fight Back Apes, namun proyek tersebut belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.
Cara melindungi diri dari rug pull crypto
Keinginan untuk mendapatkan imbalan tinggi mengharuskan investor berani mengambil risiko tinggi. Namun, saat berinvestasi dalam proyek kripto, ada cara untuk melindungi diri dari rug pull. Berikut beberapa di antaranya:
Skeptisisme sehat
Perlakukan setiap peluang investasi dengan asumsi bahwa itu mungkin tidak sah. Pola pikir ini memungkinkan kamu untuk meneliti proyek dan mengidentifikasi tanda bahaya. Sebagian besar rug pull berinvestasi besar-besaran dalam pemasaran mencolok yang bertujuan untuk menghalangi investor melihat lebih dekat.
Kesabaran
Seperti yang mungkin kamu perhatikan dari contoh-contoh sebelumnya, beberapa rug pull terjadi dengan cepat, dari enam jam hingga seminggu setelah peluncuran. Jika memasukkan proyek ke dalam daftar pantauan dan meluangkan waktu untuk mengamati, penipuan mungkin terjadi sebelum kamu berinvestasi, atau tanda bahaya akan menjadi lebih jelas.
Jangan biarkan rasa FOMO dari orang-orang yang mempromosikan proyek mempengaruhi kamu. Ingatlah bahwa sebagian besar proyek penipuan akan mencoba meyakinkan agar orang membuat keputusan cepat sebelum mereka dapat mundur dan melihat gambaran besarnya.
Riset (DYOR)
Kami telah membahas tanda-tanda potensi rug pull, dan ini dapat membantu memandu kamu dalam melakukan riset (DYOR). Kamu tahu apa yang harus kamu lihat, jadi luangkan waktu dan gali lebih dalam informasi mengenai proyek tersebut.
Misalnya, jika proyek memiliki white paper, luangkan waktu untuk membacanya dan memahami isinya. Jangan bergantung pada versi yang sudah singkat yang jadi bahan promosi influencer kripto yang mencari komisi untuk usaha mereka.
Waspadai crypto rug pull
Industri kripto menyediakan kemungkinan tak terbatas untuk menghasilkan uang. Namun, kurangnya pedoman perlindungan investor menarik bagi para penjahat yang ingin memanfaatkan sifat industri yang terdesentralisasi dan anonim. Orang-orang seperti ini siap melakukan rug pull begitu ada kesempatan untuk menipu investor mereka.
Waspadalah terhadap proyek yang menjanjikan pengembalian tinggi dengan dasar yang sangat sedikit tentang bagaimana pengembalian tersebut dapat tercapai. Luangkan waktu untuk melihat melampaui iklan mencolok dan periksa dengan cermat apakah ada tanda bahaya yang menonjol. Meskipun ini bukan jaminan untuk aman, kamu akan meminimalkan kemungkinan menjadi korban berikutnya dari rug pull kripto.
Pertanyaan yang Sering Muncul
Apa rug pull kripto terbesar?
Apakah rug pull kripto ilegal?
Apa idiom dari pull the rug?
Apa asal usul ungkapan pull the rug?
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Prioritas kami adalah menyediakan informasi berkualitas tinggi. Kami meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, meriset, dan membuat konten edukasi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami menerima komisi dari para mitra kami untuk penempatan produk atau jasa mereka dalam artikel kami, supaya kami bisa tetap menjaga standar mutu dan terus memproduksi konten yang luar biasa. Meski demikian, pemberian komisi ini tidak akan memengaruhi proses kami dalam membuat konten yang tidak bias, jujur, dan bermanfaat.
